伪造合同欺诈罪|立案标准及法律适用解析

以“伪造合同”方式实施的欺诈罪

在现代经济活动中，合同是连接商事主体的重要纽带。一些不法分子为了追求非法利益，往往采用伪造合同的方式实施诈骗行为，这种行为不仅扰乱了市场秩序，还给被害方造成了巨大的经济损失。

（一）概念阐述

"伪造合同的欺诈犯罪"是指行为人通过虚构、篡改或伪造合同内容及形式，使相对人陷入错误认识，并基于此做出财产处分行为，从而获取不正当利益的行为。这种手段隐蔽性强，具有较高的社会危害性。

（二）法律定义分析

根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定："诈骗公私财物，数额较大的"，即构成诈骗罪。而伪造合同的行为是诈骗罪的一种常见手段，属于特殊类型的犯罪形态。

伪造合同欺诈罪|立案标准及法律适用解析 图1

伪造合同欺诈罪的构成要件

在司法实践中认定伪造合同的欺诈犯罪时，需要从主客观两方面进行综合考察。

（一）客体要件

1. 侵犯对象：行为人的主要侵害目标是被害人对合同真伪的鉴别能力及基于真实意思表示做出的财产处分。

2. 社会秩序：破坏了市场经济中的诚实信用原则及正常的合同交易秩序。

（二）客观方面

1. 行为表现：

a. 虚构事实：通过编造交易背景、虚构履约能力等手段；

b. 隐瞒真相：故意不告知与合同相关的重要信息，如主体资质、履约能力等；

c. 伪造文书：包括合同文本、印章、签名等与合同真实性相关的证明文件。

2. 结果要求：

a. 被害方因信赖该"合同"而做出了财产处分行为。

b. 行为人获得不正当利益，造成被害人一定数额的财产损失。

（三）主体要件

本罪的犯罪主体为一般主体，即达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人或单位均可构成。但在司法实践中，多以自然人为主要犯罪主体。

（四）主观方面

行为人在实施此类犯罪时必须具备直接故意的心理态度，即明知自己的行为会使得对方陷入错误认识，并希望通过这种行为获得不正当利益。

伪造合同欺诈罪的立案标准

根据《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》，结合各地司法实践经验，可以得出以下基本立案标准：

（一）金额标准

1. 数额较大：一般是指涉案金额达到五千元以上。这是构成犯罪的基本门槛。

2. 数额巨大：通常指涉案金额在五万元以上。此时将面临更严厉的法律责任。

3. 数额特别巨大：指涉案金额在五十万元以上，属于情节特别严重。

（二）行为性质

1. 单纯伪造合同但未实际履行的，一般不构成犯罪，仅承担民事责任。

2. 以营利为目的多次实施此类行为的，应当从重处罚。

3. 具备其他加重情节的，如导致被害人重大经济损失、引发群体性事件等。

（三）证据标准

1. 合同真伪的证明：通过鉴定机构对合同文本、签名、印章的真实性进行鉴定。

2. 履行能力证明：包括行为人实际是否具有履行合同的能力及其经济状况。

3. 主观故意证据：通过聊天记录、转账记录等电子数据证明行为人的诈骗意图。

（四）法律后果

1. 刑事责任：

情节较轻的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金；

情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

情况特别恶劣的，将面临十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。

2. 民事责任：

赔偿被害人的直接经济损失；

承担相应的民事赔偿责任。

司法实践中常见的争议问题

（一）合同相对人是否需要具备专业知识

在法律适用过程中，曾有观点认为被害方如果属于专业机构或具备相应知识，则其被欺骗的事实难以认定。但最高法明确指出：只要行为人的行为足以导致普通人产生错误认识，即可构成犯罪。

（二）电子合同的法律效力问题

随着电子商务的发展，电子合同越来越多地被应用于交易实践。根据《中华人民共和国电子签名法》，合法的电子合同与传统纸质合同具有同等法律效力。伪造电子合同的行为同样可以被认定为犯罪行为。

伪造合同欺诈罪|立案标准及法律适用解析 图2

防范建议及相关展望

（一）企业层面

1. 加强内部审核机制：对重大合同交易进行多层级审批。

2. 建立风险预警系统：及时识别和处理异常交易情况。

3. 定期开展培训：提高员工对合同诈骗的识别能力。

（二）个人层面

1. 提高防范意识，谨慎对待陌生交易主体；

2. 在签署合尽量通过公证机构进行真实性验证；

3. 发现可疑情况时，及时向机关报案。

伪造合同的欺诈犯罪行为已经成为影响市场经济健康发展的重要问题。司法机关应当严格按照法律规定，结合案件具体情况准确认定事实，确保法律适用的统一性和严肃性。社会各界也应共同努力，共同维护良好的市场秩序。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）