合同诈骗罪的立案标准及相关法律问题解读

随着我国经济活动的日益频繁，合同作为交易的重要载体，在商业活动中扮演着不可或缺的角色。随之而来的合同诈骗行为也呈现出多样化和复杂化的趋势。根据我国《刑法》第24条的规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，通过虚构事实、隐瞒真相等手段骗取对方当事人财物的，依法追究刑事责任。从法律实务的角度出发，详细解读合同诈骗罪的立案标准及相关法律问题。

合同诈骗罪的定义与构成要件

（一）合同诈骗罪的概念

合同诈骗罪是指行为人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，利用合同这一合法形式掩盖其非法目的，通过虚构事实或隐瞒真相等手段骗取对方当事人财物的行为。该罪名属于《刑法》中破坏社会主义市场经济秩序犯罪的一种。

（二）构成要件分析

1. 主体要件：本罪的主体为一般主体，

自然人均可构成本罪。单位不能直接成为本罪主体，但单位可以作为共犯参与合同诈骗行为。

合同诈骗罪的立案标准及相关法律问题解读 图1

2. 主观要件：必须具备直接故意，并且具有非法占有的目的。

3. 客体要件：侵犯的是公私财产所有权以及市场经济秩序。

4. 客观要件：

行为人实施了伪造公司、企业印章等手段签订合同；

或者以虚假的经济实力（如夸大资产规模）作为担保条件签订合同；

在履行合同过程中，采用部分履行手段骗取对方的信任后，进一步骗取更多财物。

合同诈骗罪的主要行为类型

（一）虚构主体资格

行为人通过伪造营业执照、身份证明等文件，以虚假的公司名义与受害人签订合同。张三冒用某科技公司的名义与李四签订合作开发协议。

（二）提供虚假担保

为了增加对方的信任度，行为人在签订合承诺提供相应的担保，但实际提供的却是伪造的产权证明或不存在的抵押物。

（三）先履行小额合同

行为人通过履行少量合同义务，获取被害人的初步信任后，在后续合作中逐步骗取更多财物。这种" bait and switch "方式在实践中较为常见。

（四）收取货款后逃匿

这是最为直接的表现形式，即行为人在收受对方当事人给付的货物、货款或预付款后，以各种理由拖延履行合同义务，并最终 flee with the proceeds.

合同诈骗罪的立案标准

根据《刑法》第24条和相关司法解释的规定，以下是构成合同诈骗罪的立案追诉标准：

1. 个人犯罪：

合同标的金额在50元以上；

或者虽未达到上述金额，但具有其他严重情节。

合同诈骗罪的立案标准及相关法律问题解读 图2

2. 单位共同犯罪：

单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以非法占有为目的，实施合同诈骗行为的；

涉案金额在5万元以上。

3. 其他情形：

国家工作人员利用职务上的便利实施合同诈骗的；

在签订、履行合同过程中恶意损害对方当事人利益的。

合同诈骗罪的法律适用与司法解释

（一）罪与非罪的界限

在实务中需注意区分以下几种情形：

1. 民事欺诈行为：如合同一方因经营不善导致无法履行合同义务，但无非法占有目的；

2. 刑法中的抢劫、抢夺等其他财产犯罪。

（二）共同犯罪认定

对于单位与自然人共同实施的合同诈骗行为，应区分各自在犯罪中所起的作用进行定罪量刑。

合同诈骗罪的刑事处罚

根据《刑法》第24条的规定：

1. 处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

2. 数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

3. 特别巨大并有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产。

典型案例分析

案例一：

被告人王某某以虚构某科技公司名义与受害单位签订价值10万元的合同。在收受对方预付款后逃匿，涉案金额达80万。法院认定其构成合同诈骗罪（数额特别巨大），判处有期徒刑十年，并处罚金。

防范建议

（一）企业层面

1. 签订合应核实对方的身份和资质；

2. 对大额交易可要求对方提供相应的担保或抵押物；

3. 完善内部审核流程，建立风险预警机制。

（二）个人层面

提高法律意识，对高风险交易保持警惕，在发现可疑情况时及时向公安机关报案。

合同诈骗罪不仅侵害了被害人的财产权益，也破坏了正常的市场经济秩序。司法实践中需要严格按照法律规定和证据标准进行案件认定。企业和个人也应加强防范意识，共同维护良好的商业环境。

（注：本文案例中"某科技公司"等均为化名）

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）