合同诈骗案如何立案：法律实务与操作指南

随着经济活动的日益频繁，合同诈骗案件逐渐成为社会关注的重点问题。合同诈骗不仅损害了当事人的合法权益，也破坏了市场的公平交易秩序。从法律实务的角度出发，详细解析合同诈骗案的立案条件、操作流程以及需要注意的关键事项。

合同诈骗？

合同诈骗是指行为人以非法占有为目的，在订立或履行合同过程中，通过虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取对方当事人财物的行为。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，合同诈骗罪的具体表现形式包括以下几种：

1. 虚构身份或履约能力：行为人以虚假的姓名、地址、或者夸大其履约能力的方式，与他人签订合同。

2. 收受财物后逃匿：在收取对方支付的货款、预付款、定金或其他担保财产后，意图非法占有该财产而逃匿。

合同诈骗案如何立案：法律实务与操作指南 图1

3. 不履行合同义务：明确无履行合同的能力，在签订合并无实际履约意图，且在收到对方财物后不履行合同义务。

4. 以其他方法骗取财物：如利用虚假的证明文件、虚假的商品介绍等手段，骗取对方财物。

合同诈骗案的立案条件

根据《中华人民共和国刑法》和相关司法解释的规定，合同诈骗案件要想顺利立案，必须满足以下基本条件：

1. 达到一定数额标准

合同诈骗罪的追诉标准因地区和具体情形而异，但通常以涉案金额是否达到“较大”为门槛。根据和最高人民检察院的相关司法解释，个人合同诈骗金额在20万元以上，单位合同诈骗金额在10万元以上的，应予立案追究。

2. 具备非法占有目的

立案时需要证明行为人主观上具有非法占有的故意。这可以通过其客观行为来推断，刻意躲避受害人、转移财产、虚构事实掩盖真相等。

3. 证据充分且确实

公安机关在立案前需收集到能够证明合同诈骗行为的初步证据，包括但不限于：

双方签订的合同文本；

财物交付的凭证（如转账记录、收据等）；

对方提供的货物或服务是否符合约定的证明材料；

行为人虚构事实、隐瞒真相的相关证据。

4. 管辖权明确

根据“属地管辖原则”，合同诈骗案件由犯罪行为发生地的公安机关管辖。若涉及跨区域作案，需协调相关地区公安机关进行管辖。

合同诈骗案的立案流程

1. 报案与初查

受害人发现被骗后，可以向当地公安机关报案。公安机关会根据提供的材料展开初步调查，判断是否符合立案条件。

2. 审查与决定立案

公安机关对案件进行立案前审查，主要核查是否存在犯罪事实、是否达到立案标准等。若符合条件，公安机关将正式立案侦查。

3. 侦查阶段

立案后，公安机关会展开全面调查，包括询问当事人、收集物证和书证、冻结涉案资金等。

4. 移送起诉与审判

侦查终结后，案件将被移送到检察机关审查起诉。检察机关认为证据充分的，将向人民法院提起公诉。

如何防范合同诈骗？

1. 加强合同审查

在签订合应仔细核实对方的身份信息和履约能力，必要时可要求提供担保或第三方见证。

2. 保留完整证据链

合同诈骗案如何立案：法律实务与操作指南 图2

签订合应妥善保存所有相关文件，包括书面合同、转账记录等。这些 evidence 在后期维权中至关重要。

3. 提高风险意识

对于明显不符合市场行情的交易条件或对方要求提供大量预付款的，应保持高度警惕。

4. 及时维权

发现可能被骗后，应在时间采取措施止损，并向公安机关报案。

合同诈骗案件的立案和侦破不仅需要法律力量的支持，也需要社会各界的高度关注和个人的风险防范意识。通过加强法律知识的学习和提高交易中的警惕性，我们可以在一定程度上减少合同诈骗的发生，维护正常的经济秩序和社会稳定。

在实际操作中，若遇到合同纠纷或疑似合同诈骗的情况，建议及时咨询专业律师或法律顾问，以便更好地保护自身的合法权益。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）