合同签署中的欺诈行为认定与法律责任|合同诈骗

何为合同签署中的欺诈行为？

在现代商业活动中，合同是连接双方当事人的重要法律工具，它不仅是民事权利义务的载体，更是维护交易安全的核心保障。在实际操作中，一些不法分子利用合同这一形式工具，实施各种欺诈行为以谋取不当利益。这些行为不仅损害了相对方的合法权益，也严重破坏了市场秩序。

根据《中华人民共和国民法典》及相关司法解释规定，合同签署中的欺诈行为是指一方或第三人通过故意隐瞒真相或虚构事实的方式，使得另一方在违背真实意思的情况下签订合同的行为。这种行为的本质，在于行为人利用信息不对称优势，以合法形式掩盖非法目的，从而达到侵害他人利益的目的。

合同签署中常见的欺诈表现形式

1. 虚假身份与资质证明：行为人在签订合可能伪造营业执照、企业资质或其他主体资格证明材料，使相对方误认为其具备履约能力。

2. 虚构合同标的：通过夸大或虚报合同涉及的项目规模、质量标准等关键信息，骗取对方的信任和资金投入。

合同签署中的欺诈行为认定与法律责任|合同诈骗 图1

3. 隐瞒重要事实：有意隐藏与合同履行相关的重大，如已知无法履行合同的真实原因、自身财务状况恶化等情况。

4. 利用不公平格式条款：通过制定显失公平或免除己方责任的条款，单方面加重相对方义务，最终达到不当获利的目的。

合同欺诈的法律后果与法律责任

民事法律责任

根据《民法典》第148条和第150条规定，合同签署过程中如果存在欺诈行为，导致合同被认定无效或可撤销，欺诈方需承担以下民事责任：

返还财产：被骗方有权要求欺诈方返还基于合同获得的不当利益。

赔偿损失：包括直接经济损失（如因合同履行所受的实际损害）和合理信赖利益损失（如为订立合同所产生的必要费用）。

承担缔约过失责任：在合同尚未成立的情况下，欺诈行为人仍需赔偿对方因信赖合同有效而遭受的损失。

刑事法律责任

如果合同签署中的欺诈行为符合刑法关于合同诈骗罪的构成要件，则可能面临刑事追究。根据《中华人民共和国刑法》第24条的规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

如何防范合同签署过程中的欺诈风险

第三方尽职调查

建议在签订重要合聘请专业机构对交易对手进行背景调查。这包括：

企业基本信息核查

经营状况评估

财务健康程度分析

法律纠纷记录查询等

案例：某大型制造企业在与某设备供应商签订长期合作协议前，委托第三方尽职调查机构对供应商资质和财务状况进行详查。通过调查发现该供应商已经处于破产边缘状态，及时中止了合作关系，避免了潜在损失。

完善合同条款设计

设置风险分担机制：在合同中明确约定异常情况下的处理方式和权利义务分配。

加入冷静期条款：给予签约方一定时间进行再审阅和评估，防止因信息不对称导致的误签。

严格履行担保措施：要求相对方必要的履约保证，如支付定金、设置抵押权等。

强化尽职审查意识

企业法务人员和业务部门应建立敏感性意识，在日常经营中对以下关键点保持警惕：

签约对方的决策权限

合同签署地点和方式是否异常

对方支付方式是否存在可疑特征

合同涉及金额与标的物价值是否匹配等

合同签署中的欺诈行为认定与法律责任|合同诈骗 图2

案例：某科技公司曾遭遇合同诈骗，其原因之一是在缺乏充分调查的情况下，与一家注册资本虚高的企业签订大额合作协议。事后发现该企业根本没有履行合同的能力。事前的风险防范意识至关重要。

构建全面的反欺诈体系

在市场经济日益发达的过程中，各类新型欺诈手法也在不断涌现。仅仅依靠单一环节的审查难以应对所有风险，需要从战略高度重视并建立完善的 Fraud Management System（FMS）。该系统应包括：

风险评估机制

应急处置预案

事后追偿流程

员工培训体系

数据分析平台

只有通过多维度、多层次的防范措施，才能真正降低合同签署环节中的欺诈风险。与此随着人工智能和大数据技术的发展，未来的反欺诈工作将更加依赖科技手段的支持，这需要企业持续投入并保持创新意识。

合同签署过程中的欺诈行为是一个复杂的系统问题，需要法律规范、市场环境优化以及企业自身能力建设多管齐下，在实务操作中，也需要各方主体共同努力，共同维护健康的商业秩序。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）