如何防范和处理合同欺诈案件|法律实务操作指南

合同欺诈案？

合同欺诈是指一方或多方在合同签订、履行过程中，故意采取虚构事实、隐瞒真相或其他欺骗手段，非法占有对方的财产或谋取不正当利益的行为。这种行为不仅违反了商业道德，还可能触犯刑法，构成合同诈骗罪。

随着市场经济的发展，合同交易频繁，涉及金额巨大，合同欺诈案件也呈现多样化和隐蔽化趋势。一些不法分子利用信息不对称、监管漏洞等手段，在各个环节设置陷阱，导致企业和个人遭受重大经济损失。掌握防范和处理合同欺诈的法律实务技能显得尤为重要。

从合同欺诈的概念入手，详细解析如何识别、预防和处理合同欺诈案件，并结合实际案例提供可行的操作建议。

合同欺诈的主要表现形式

根据《中华人民共和国刑法》第26条的规定，合同欺诈是指在签订或履行合以非法占有为目的，采取欺骗手段骗取对方财物，数额较大的行为。以下是合同欺诈常见的几种表现形式：

如何防范和处理合同欺诈案件|法律实务操作指南 图1

1. 虚构主体资格

行为人可能通过伪造公司印章、营业执照或其他资质证明文件，冒用他人名义与对方签订合同。某企业声称自己是“XX集团”的子公司，但并不存在。

2. 虚假担保或履约能力

在签订合行为人可能提供虚假的产权证明、财务报表或银行流水，夸大自身履约能力，骗取对方信任。某公司号称拥有亿元级固定资产，实际仅为皮包公司。

3. 先履行小额合同引诱大额投入

行为人可能在前期通过履行小部分合同义务来获取信任，进而骗取更大金额的合同款。某科技公司承诺提供“区块链技术”，初期交付少量代码后收取巨额预付款。

4. 收受货款或保证金后逃匿

行为人通过签订看似正常的合同，在收到对方支付的货款、定金或保证金后，迅速转移资金或隐匿行踪。某建筑公司中标后收取履约保证金，随后负责人失联。

5. 其他欺骗手段

如利用虚假样品蒙混过关，虚构项目背景骗取投资等。

如何防范合同欺诈

在经济活动中，做好事前防范是避免合同欺诈的关键。以下是一些实用的法律实务建议：

1. 严格审查交易对手资质

在签订合同前，应通过多种渠道核实对方的身份真实性，包括但不限于工商登记信息查询、实地考察等。

对于新合作方，可以通过企业征信平台（如中国人民银行的企业信用信息基础数据库）查询其经营状况。

2. 设置风险防控机制

签订合尽量要求对方提供第三方担保或抵押物，并明确违约责任条款。

对大额交易可分期履行，避免一次性支付全部款项。

3. 加强合同管理与法律审查

由专业法务人员参与合同谈判和拟定过程，确保合同内容的合法性和可执行性。

对于涉及复杂交易结构的合同，建议聘请外部法律顾问进行深度审查。

4. 保留完整交易证据

留存所有往来函件、付款凭证及履行记录，以便在发生争议时作为证据使用。

利用区块链等技术手段实现电子数据的防篡改保存。

发现合同欺诈后的处理步骤

如果不幸遭遇合同欺诈，应当冷静应对并及时采取法律措施。以下是具体操作建议：

1. 立即停止合作

时间终止与对方的交易往来，避免进一步损失。

对于已完成的部分履行行为，应做好和评估。

2. 收集固定证据材料

收集所有与合同相关的文件，包括但不限于合同文本、付款记录、通讯往来等。

如果对方已失联，可通过公证方式固定电子证据。

3. 向公安机关报案

根据《刑法》第26条的规定，合同欺诈达到一定金额标准的，应属刑事案件范畴。

如何防范和处理合同欺诈案件|法律实务操作指南 图2

受害人应携带相关材料向案发地或犯罪嫌疑人住所地公安机关报案，并提供线索协助调查。

4. 提起民事诉讼

在追究刑事责任的可以向人民法院提起民事诉讼，要求对方承担违约责任或赔偿损失。

若对方已被刑事拘留或逮捕，可在案件审理期间申请财产保全以维护权益。

典型案例分析

案例1：虚构公司骗取投资

案情简介：A公司声称拥有某项专利技术，承诺与B公司合作开发，并收取了50万元项目启动资金。但A公司实际为空壳公司，负责人在收款后潜逃。

法律评析：

A公司的行为构成合同诈骗罪（《刑法》第26条）；

B公司可向公安机关报案并提起民事赔偿诉讼。

案例2：履行小部分合同骗取信任

案情简介：C公司与D公司签订钢材供应合同，D公司支付了10万元预付款。C公司交付少量货物后突然失联。

法律评析：

C公司的行为构成合同诈骗罪；

D公司应立即向公安机关报案，并通过民事诉讼挽回损失。

合同欺诈的法律责任

根据《中华人民共和国刑法》第26条及相关司法解释，合同欺诈可能面临以下法律后果：

1. 刑事责任

处3年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；

数额巨大或有严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；

数额特别巨大的，处10年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。

2. 民事责任

赔偿受害人经济损失；

承担诉讼费用及律师费等合理开支。

与建议

合同欺诈是市场经济中不容忽视的顽疾，但通过事前防范和事后及时应对，可以最大限度地降低风险。企业应当建立健全内部风控体系，加强法务人员培训，并在遇到问题时积极寻求法律支持。

国家也应进一步完善法律法规，加强对合同欺诈行为的打击力度，为市场主体创造更加公平、透明的营商环境。

如果您或您的企业在经营过程中遭遇合同欺诈，请及时联系专业律师团队，争取最大限度地挽回损失。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）