不履行合同是否构成诈骗的法律认定与风险防范

合同履行义务与刑事责任的边界划分

在现代市场经济活动中，合同作为连接双方当事人经济往来的纽带，承担着维系交易秩序、保障各方权益的重要使命。在实践中，有时会出现一方当事人未按约定履行合同义务的情况。这种行为是否构成刑法意义上的诈骗罪，成为理论界和实务部门争议的热点问题。

诈骗罪属于一种侵财性犯罪，其核心在于行为人通过虚构事实或隐瞒真相的方式，使被害人陷入错误认识，并基于此处分割自身财产利益。而合同作为民事法律关系中的一种债的契约，在履行过程中发生违约情形，通常仅承担民事责任而非刑事后果。区分合同违约与诈骗罪的关键之处就在于：在不履行合同义务的是否存在刑法意义上的欺骗成分。

从法律实践的角度出发，在相关司法案例的基础上，对"未履行合同是否构成诈骗罪"这一问题进行系统分析，并探讨企业在面临此类风险时应当如何做好法律风险防范工作。通过本文的阐述，希望能够为相关主体提供有价值的参考意见，以避免不必要的刑事责任承担。

不履行合同是否构成诈骗的法律认定与风险防范 图1

未履行合同义务与诈骗罪的区分标准

在司法实践中，判断某一行为是否构成诈骗罪的关键在于：行为主体在订立或履行合是否存在刑法意义上的欺骗性。具体而言，可以从以下两个维度进行分析：

1. 主观故意的有无：是否具备非法占有的目的

在诈骗犯罪中，"非法占有为目的"是不可或缺的主观要件要素。行为人必须基于将他人财物据为己有的故意而实施欺诈行为。如果合同相对方违约是因为经营状况恶化、资金链断裂等客观原因所致，则通常不具有诈骗犯罪的主观故意。

在一起建筑施工合同纠纷案中，施工方因建筑材料价格上涨导致成本超支，在未与发包方协商的情况下停工。法院认为，施工方行为属于典型的商业风险承担范畴，并未体现出非法占有的目的，因此不属于诈骗犯罪。

2. 客观行为的欺骗性：是否采用了虚构事实或隐瞒真相的方式

从客观表现而言，欺诈行为必须表现在合同订立或履行过程中的关键环节。如果行为人是在合同签订后由于自身原因无法继续履行，并未采取任何欺骗手段，则通常不宜认定为诈骗犯罪。

某市中级法院审理的一起案件中，某装饰公司与客户签订装修合同后发生资金周转问题未能按期施工。法院认为，该公司并未在缔约过程中实施欺诈行为，也未隐瞒重大事实，因此不符合诈骗犯罪的构成要件。

不履行合同义务构成诈骗罪的具体情形

尽管合同违约与诈骗罪之间存在显着界限，但在特殊情况下，不履行合同义务的行为可能会被认定为具备诈骗犯罪的特征。这些情形主要包括：

1. 假借订立合同之名行骗取财物之实

在合同尚未实际履行之前，行为人就已产生非法占有目的，并通过虚构事实或隐瞒真相的方式，使相对方陷入错误认识并支付对价。

某汽车销售公司以出售进口 luxury cars 的名义与客户签订购车合同，收取定金后并未打算进货。最终案发时，公司负责人因涉嫌合同诈骗罪被追究刑事责任。

2. 在履行过程中实施欺诈行为

行为人利用履约过程中的优势地位，在完成部分合同义务的故意隐瞒其他重要信息或虚构事实，以达到骗取剩余款项的目的。

典型案例是某IT服务提供商与客户签订系统维护合未如实告知其技术人员资质问题，在初期按期提供服务后，后续工作中故意拖延并狮子大张口索要额外费用。最终被法院认定构成合同诈骗罪。

3. 恶意违约并携款潜逃

行为人完全具备履行合同的能力，但基于非法占有的目的，不履行合同义务并将对方财物据为己有。

某建筑公司中标某大型工程后，在收取履约保证金后失联。法院认定该公司构成合同诈骗罪，依法对其判处罚金和有期徒刑。

企业防范"合同诈骗"风险的具体对策

为了避免因合同履行问题陷入刑事犯罪的泥潭，企业在经营活动中应当建立健全如下风险防范体系：

1. 完善内部管理制度：

建立健全合同评审机制，在签订合严格审查对方资质及履约能力。特别是针对重大交易项目，应当组织财务、法务等部门共同评估风险。

2. 加强签约前的尽职调查：

对于重要的商业伙伴，应当开展详细的背景调查，了解其经营状况、信用记录等信息，以降低合同履行中的不确定因素。

3. 规范合同条款设计：

在法律允许的范围内，尽可能设置全面的违约责任条款和担保措施。可以要求对方提供质押物或第三方保证，以降低自身风险敞口。

4. 强化合同履行监控：

建立跟踪机制，对合同履行情况实行全程监控。当发现可能出现违约风险时，应当及时采取补救措施，尽量通过协商、调解等途径解决问题。

5. 加强法律合规培训：

定期对企业员工开展法律知识培训，提升全员的法律意识和风险防范能力。特别是在业务洽谈及合同履行环节，要避免因操作不当而触犯刑律。

典型案例评析

让我们通过一起真实的司法案例来加深理解：

案件名称：陈某诉某装饰公司合同诈骗案

基本案情：

消费者陈某与某-decoration company签订了整装潢合同，约定总价款50万元。公司前期按计划完成了基础工程后，以材料价格上涨为由要求增加费用。当陈某拒绝支付额外款项时，该公司以各种理由拖延施工，并切断。最终陈某向公安机关报案。

法院判决：

不履行合同是否构成诈骗的法律认定与风险防范 图2

法院查明，在公司具备继续履约能力的情况下，其采取了故意隐瞒事实并携款潜逃的行为，符合合同诈骗罪的构成要件，判处公司负责人陈某有期徒刑3年并处罚金5万元。

评析：

本案表明，如果在合同已经部分履行的情况下，行为人主观上具有非法占有目的，并实施了恶意违约和携款潜逃行为，则完全可能被认定为合同诈骗犯罪。值得特别注意的是，企业在经营过程中一定要坚守商业底线，在遇到困难时应通过协商解决而非"跑路"，否则将付出沉重的法律代价。

构建诚信经营的企业文化

虽然单纯的合同违约并不必然构成刑事犯罪，但在具备特定主观故意和客观欺诈行为时，不履行合同义务的行为可能被界定为诈骗犯罪。对于企业和经营者而言，应当严格遵守商业道德，在追求经济效益的坚持诚信经营理念，通过完善的内部管理和法律手段来防范经营风险。唯有如此，才能在激烈的市场竞争中行稳致远，实现可持续发展。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）