部分履行合同诈骗罪的法律认定与实践应对

部分履行合同诈骗罪

在现代社会经济活动中，合同诈骗犯罪日益猖獗，其中“部分履行合同诈骗”是一种较为隐蔽且复杂的作案手法。部分履行合同诈骗罪，是指行为人在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或隐瞒真相的手段，在合同约定的义务范围内仅履行部分合同内容，以此骗取对方当事人财物的行为。这种诈骗方式具有较强的迷惑性，往往使被害人在初期并未察觉异常，直到损失发生后才发现上当受骗。

从法律适用的角度来看，部分履行合同诈骗罪属于刑法第二百二十四条规定的合同诈骗罪的一种表现形式。根据《关于审理合同诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，应以合同诈骗罪定罪处罚。在司法实践中，认定部分履行合同诈骗罪的关键在于行为人是否具有非法占有目的，并且其未按约定履行全部义务的行为与被害人的财产损失之间存在因果关系。

部分履行合同诈骗罪的法律认定与实践应对 图1

部分履行合同诈骗的法律认定标准

1. 主观方面

行为人必须具备明确的非法占有目的。这种目的不仅体现在签订合也可以在履行过程中通过行为表现出来。在合同履行初期支付小额货款或完成部分交付，是为了获取对方的信任，为后续的大额骗取行为创造条件。

2. 客观方面

行为人采取了足以影响合同履行的行为，包括但不限于虚构合同履行能力、夸大履约能力、隐瞒真相等。在司法实践中，认定部分履行合同诈骗时，需要结合以下几点进行审查：(1) 未按约定时间或方式履行剩余义务的具体原因；(2) 是否存在可供继续履行的客观条件；(3) 行为人是否采取了转移财产、隐匿行踪等方式逃避债务。

3. 损失结果

要求对方当事人遭受的实际损失必须达到“数额较大”的标准。根据司法解释，个人涉案金额在五万元以上，单位涉案金额在三十万元以上的，应予立案追诉。

案例分析：部分履行合同诈骗的常见手段

案例一：A公司与B公司的设备采购案

A公司（被害方）与B公司（行为人）签订了一项价值50万元的设备采购合同。合同约定，B公司应在签订后3个月内分批交付设备。在合同履行初期，B公司按期完成了前两批次的价值10万元的设备交付，但随后以资金紧张为由拖延后续交货，并将收取的货款用于投资高风险项目或其他用途。最终因项目亏损，B公司无力继续履行合同，导致A公司损失40万元。

部分履行合同诈骗罪的法律认定与实践应对 图2

本案中，B公司的行为符合部分履行合同诈骗罪的特征：在履行初期看似正常；行为人具有非法占有目的（将货款用于高风险投资）；给被害方造成了重大经济损失。法院最终以合同诈骗罪判处B公司直接负责人有期徒刑十年，并处相应罚金。

案例二：C与D公司的装饰材料采购案

C作为D公司的实际控制人，在签订一份价值150万元的装饰材料供应合隐瞒了公司实际经营状况。在合同履行过程中，C仅按约定完成了前期小额货物交付（约30万元），剩余货款则以各种理由拖延支付。期间，C还通过虚构回款周期、伪造支付凭证等方式进一步迷惑D公司。最终因东窗事发，D公司损失120万元。

本案中，C行为不仅符合部分履行合同诈骗罪的构成要件，还表现出行为人刻意营造“履约假象”的特征。司法机关在审理此类案件时，通常会综合考察行为人的履约记录、资金流向及交易异常情况等证据，以准确认定其主观故意和行为性质。

如何防范部分履行合同诈骗风险

1. 签订合

- 对交易对方的资质、信用状况进行详细调查。必要时可要求对方提供营业执照、财务报表、银行流水等证明文件，并对其真实性和有效性进行核实。

- 在合同中明确约定双方的权利义务，特别是关于分期履行的部分应规定严格的条件和期限。

2. 履行过程中

- 建立完善的履约监督机制，定期跟踪合同履行进度。对于出现异常的情况（如延迟交付、付款异常等），要及时采取应对措施。

- 谨慎对待合同变更请求。对于中途提出的更改或补充协议，应重新评估对方的履约能力，并保留相关谈判记录。

3. 遭遇损失时

- 如果发现对方存在部分履行后拒绝继续履约的行为，应及时收集和整理相关证据材料（如合同文本、履行记录、聊天记录等），并寻求法律途径维护权益。

- 考虑向机关报案，尤其是当损失金额达到刑事追诉标准时。

部分履行合同诈骗罪的隐蔽性和迷惑性给企业正常的经营活动带来了严重威胁。司法实践中，法院在认定此类案件时会综合考察行为人的主观故意和客观行为，并结合交易背景的具体情况作出判断。对于企业而言，加强内部管理和法律风险防范意识是避免遭受此类犯罪侵害的关键。也需要社会各界共同努力，形成打击合同诈骗犯罪的合力，维护健康的商业环境和市场秩序。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）