制造合同纠纷假象的违法犯罪行为及法律规制

随着社会经济的快速发展，各类金融借贷活动日益频繁。在这一过程中，一些不法分子利用合同的合法外衣，通过虚构事实、隐瞒真相等手段，诱导被害人陷入债务危机，并以“违约”为由实施敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪行为。这种行为不仅严重侵害了被害人的合法权益，还扰乱了正常的金融秩序和社会稳定。

制造合同纠纷假象的常见手段

1. 虚构债权债务关系

许多不法分子通过与被害人签订虚假借款协议或伪造商业往来合同的方式，虚增债务金额。谭霖团伙在案例中伪造多份虚假合同及其他书面材料，指使他人将被害公司诉至法院。这种行为表面上看似合法的经济纠纷，实则是非法侵占他人财产的行为。

2. 利用“高利贷”陷阱

制造合同纠纷假象的违法犯罪行为及法律规制 图1

部分犯罪分子以提供高额借款为诱饵，诱导被害人签订明显不合理的还款协议。在实际操作中，他们会通过收取高额利息、服务费等方式迅速垒高债务金额。一旦被害人无法按时偿还，犯罪分子就会以各种理由认定其违约，并以此为由要求赔偿或支付更多费用。

3. 软暴力催收

在被害人无力偿还的情况下，这些团伙通常会采取威胁、恐吓等“软暴力”手段进行催讨。案例中谭霖团伙不仅将贾某至派出所制造经济纠纷假象，还多次对其及其家属进行威胁、恐吓，并抢夺公章强迫其签订虚假文件。

合同纠纷假象的法律危害

1. 对被害人权益的侵害

这种行为往往导致被害人在短时间内背负巨额债务，甚至失去合法经营的企业资产。部分受害人因无法承受压力而选择逃避或自残，造成严重的人身伤害和社会问题。

2. 扰乱正常经济秩序

通过虚构合同纠纷提起诉讼或仲裁的行为，破坏了正常的金融交易环境。司法资源被无端浪费，合法债权人的权益也难以得到有效保护。

3. 社会信任危机加剧

这种违法犯罪行为使得人们对金融机构和商业伙伴的信任度下降，严重影响了市场经济的健康发展。

法律规制与防范对策

1. 加大刑事打击力度

司法机关应当严格按照刑法第二百六十六条关于诈骗罪的规定，以及相关司法解释严厉打击此类犯罪行为。对于组织化程度较高的犯罪团伙，更要依法从重处罚，肃清其社会影响。

2. 加强金融监管

各金融机构应当建立健全客户身份识别制度和风险评估机制，防止不法分子利用正规渠道实施违法犯罪活动。要加强对“套路贷”等新型金融骗局的监测预警。

3. 提高公众法律意识

通过开展普法宣传、典型案例教育等方式，帮助群众识别此类违法行为，并提供合法的金融借贷渠道建议。建议有资金需求的个人和企业优先选择正规银行或金融机构办理贷款业务，避免接触非法借贷平台。

4. 完善相关法律法规

针对实践中出现的新情况新问题，应当及时修订和完善相关法律法规。特别是要明确界定“合同纠纷假象”型犯罪的法律适用标准，确保打击力度与社会危害性相匹配。

制造合同纠纷假象的违法犯罪行为及法律规制 图2

典型案例分析

以谭霖团伙为例，该组织通过虚构债权债务关系、伪造合同等方式，在短时间内非法侵占多名被害人财物，涉案金额巨大。法院在审理过程中发现，这些看似正常的民间借贷行为背后隐藏着大量违法犯罪情节，最终依法对相关责任人判处有期徒刑并处罚金。

制造合同纠纷假象的行为虽然披上了合法外衣，但其本质仍是赤裸的违法犯罪活动。通过加强法律规制和打击力度，提高公众防范意识，可以有效遏制此类行为的发生。只有建立起完善的法律防线和社会监督机制，才能真正维护好社会经济秩序和人民群众的合法权益。

面对这类新型违法犯罪手段，我们必须保持高度警惕，并采取有力措施加以应对。司法机关要继续加大打击力度，形成震慑效应；社会各界也要共同努力，营造一个诚实守信、法治有序的社会环境。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）