合同纠纷如何被判定为诈骗

在现代经济社会中，合同作为民事主体之间设定、变更或终止民事权利义务的重要工具，在商业交易中的地位不可替代。随着市场经济的快速发展，一些不法分子利用合同形式掩盖其非法目的，以签订合同为幌子实施诈骗的行为屡见不鲜。合同纠纷？在什么情况下合同纠纷会被认定为合同诈骗？从法律角度出发，系统阐述合同纠纷与 contract fraud 之间的区别与联系，并结合司法实践分析相关的法律问题。

合同纠纷与合同诈骗的区别与联系

合同纠纷是指合同双方或多方因合同的签订、履行等事项产生争议而形成的民事争议。其本质是合同关系在实际履行过程中出现了障碍，各方当事人对于合同条款的理解和履行出现分歧，从而需要通过协商、调解或诉讼等方式解决争议。

合同诈骗，则是指行为人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人财物的行为。它是刑法规定的犯罪行为之一，具有明显的社会危害性。合同诈骗与普通合同纠纷的本质区别在于前者具有违法性和目的性的特征：行为人在订立或履行合并非真诚地想要履行合同义务，而是在掩盖其非法占有的真实意图。

合同纠纷如何被判定为诈骗 图1

从法律性质上看，普通的合同纠纷属于民事案件范畴，应通过民事诉讼程序解决；而合同诈骗属于刑事案件，违反了《中华人民共和国刑法》的相关规定，需要通过刑事诉讼程序追究行为人的刑事责任。在合同纠纷中，争议双方均应遵循诚实信用原则，即使存在违约行为，也只能要求对方承担相应的民事责任；而在合同诈骗案件中，行为人往往采取虚构事实、隐瞒真相等欺骗手段，其主观恶意明显，客观上也造成了相对人的财产损失。

合同纠纷被认定为合同诈骗的法律标准

1. 合同双方的合谋性

在合同纠纷案件中，当事人之间是基于真实的意思表示签订合同，即使存在争议，双方通常也会参与到合同的实际履行过程中。在 contract fraud 案件中，行为人往往与合同相对方不存在真实的履约意愿，甚至在订立合就已确定不履行合同义务。司法实践中，如果发现合同的签订完全是行为人事前策划的骗局，且没有实际履约的可能性，则很容易被认定为合同诈骗。

2. 行为人是否存在虚构事实或隐瞒真相的行为

合同诈骗的核心特征在于行为人采取了欺骗手段。具体而言，这包括但不限于：虚构主体资格、夸大履约能力、伪造相关证明文件等。如果在纠纷解决过程中发现一方存在明显的虚假陈述或提供不实信息的情况，则需要进一步审查其是否具备 contract fraud 的嫌疑。

3. 行为人的非法占有目的

判断合同纠纷是否构成合同诈骗，关键在于行为人主观上是否有非法占有的目的。如果行为人在签订合即无履行合同的诚意，且明确意图通过合同获取对方财物并据为己有，则应认定其具备非法占有的目的。在司法实践中，法官通常会结合多种因素来综合判断这一点，包括但不限于：行为人的履约能力、合同履行的实际进展、后续交易行为等。

4. 受害人是否存在实际损失

在普通的合同纠纷案件中，即使一方违约，另一方也只能要求其承担相应的民事责任，如赔偿损失或继续履行。而在 contract fraud 案件中，受害人通常会遭受较大的财产损失，并且这种损失往往是因为行为人的欺骗手段所致。

司法实践中对合同诈骗案件的审查重点

1. 主观方面的审查

在合同诈骗案件中，主观故意是认定的关键要素之一。司法机关需要审查的行为人是否具有非法占有目的，是否采取了欺骗手段骗取财物等。如果相关证据能够证明行为人自始就无履行合同的打算，则容易被认定为 contract fraud。

合同纠纷如何被判定为诈骗 图2

2. 客观行为的评价

在审查具体案件时，法官会重点关注以下几点：

- 行为人是否有虚构事实或隐瞒真相的行为；

- 合同内容是否具备可实现性；

- 双方的实际履约情况；

- 行为人获取财物后的用途等。

3. 损害结果的存在性

司法实践表明，在 contract fraud 案件中，即使受害人未实际遭受财产损失，只要行为人具有非法占有的目的并实施了欺骗行为，则足以构成合同诈骗罪。但若有实际损失存在，则更容易被认定为 contract fraud。

如何防范合同纠纷被认定为合同诈骗

1. 签订合的审慎性

在签订合应认真审查对方的主体资格、履约能力等相关信息，必要时可以通过第三方机构进行核实。对于明显不合理的合同条款或异常请求，要保持高度警惕。

2. 履行过程中的监督性

在合同履行过程中，应密切关注合同相对方的实际履约行为，及时发现并应对可能出现的风险。若发现对方存在违约苗头或异常行为，应及时采取法律手段维护自身权益。

3. 事后救济的及时性

如果在合同履行中发现可能涉及 contract fraud 的迹象，则应当立即向机关报案，积极配合司法机关调查取证，以最大限度地挽回损失。

在市场经济活动中，合同作为交易行为的基础工具，在促进经济发展方面发挥着重要作用。随着经济活动的复杂化和多样化，一些不法分子利用合同形式实施诈骗的行为也逐渐增多。区分合同纠纷与 contract fraud 的关键在于审查合同双方的真实意图及实际履约行为。司法实践中应严格把握法律认定标准，既要保护被害人的合法权益，又要防止错误地将普通民事纠纷认定为刑事犯罪。

作为参与市场经济活动的主体，在日常交易中更应提高防范意识，审慎签订和履行合同，以减少合同诈骗风险的发生。通过本文的探讨，我们希望读者能够更加清晰地理解合同纠纷与 contract fraud 之间的区别，并在实际生活中做到防患于未然。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）