网络诈骗立案侦查进展及典型案例分析报告

近期，随着我国互联网经济的快速发展，网络诈骗案件呈现出多发态势，犯罪分子利用信息技术手段实施诈骗的行为屡见不鲜。针对此类犯罪活动，我国公安机关始终保持高压打击态势，持续深化“断卡”、“断流”等专项行动，坚决遏制网络诈骗犯罪的高发态势。本文通过对一起典型网络诈骗案的详细分析，全面梳理案件侦查过程及法律适用情况，并就加强反诈宣传、提升公众防骗意识提出建议。

案件基本情况

本案被害人赖女士（化名）在家中接到一条声称可以提供投资理财的陌生。对方以高收益为诱饵，诱导赖女士下载某款投资理财软件，并通过该平台进行投资操作。在投入资金后，赖女士逐渐发现可能遭受诈骗，但因缺乏足够的证据和法律知识，未能时间向公安机关报案。

案件转机出现在赖女士试图挽回损失的过程中。当她轻信网络上的“黑客”能够帮助她追回损失时，再次被骗取钱财。上海市公安局徐汇分局在接到报警后，迅速开展侦查工作，成功锁定犯罪嫌疑人袁某，并侦破了这一连环诈骗案。在案件办理过程中，赖女士最初试图通过非正规渠道挽回损失的行为，也为后续调查带来了诸多困难。

案件侦查过程及法律适用

（一）侦查措施

在本案中，上海市公安局徐汇分局采取了一系列有效的侦查措施：

网络诈骗立案侦查进展及典型案例分析报告 图1

1. 技术侦查：通过对涉案通讯工具、网络交易记录的追踪，查明了犯罪嫌疑人的作案手法和资金流向。

2. witness tracking: 调取相关金融机构的交易流水，核实资金转移情况。

3. 国际协作：鉴于部分犯罪嫌疑人藏匿于境外，警方通过国际合作渠道成功将多名嫌疑人遣返回国。

（二）法律适用

在办理该案时，公安机关主要依据了《中华人民共和国刑法》的相关规定，特别是第二百六十六条关于诈骗罪的条款。结合、最高人民检察院出台的《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，对犯罪嫌疑人进行了严格量刑。

（三）特殊难点

1. 电子证据的收集与固定：由于案件涉及大量的网络交易记录和通讯信息，如何确保电子证据的真实性和完整性成为办案的关键。

2. 跨国犯罪的追逃难度：部分嫌疑人通过跨境流动逃避法律制裁，增加了侦查工作的复杂性。

案件启示及反诈建议

（一）案件启示

1. 诈骗手段多样化：本案中犯罪嫌疑人不仅利用了传统电信诈骗手段，还结合了网络投资理财平台，展现出“技术化”、“隐蔽化”的新特点。

2. 公众防范意识不足：被害人两次轻信他人导致损失扩大，反映出部分群众对新型诈骗手段的识别能力较弱。

（二）反诈建议

1. 加强法治宣传：通过典型案例宣传，揭露网络诈骗的常见手法和伎俩，提升群众的风险防范意识。

2. 完善预警机制：金融机构、互联网企业应建立更加 robust 的风险监控系统，及时发现并拦截可疑交易。

网络诈骗立案侦查进展及典型案例分析报告 图2

3. 深化警企合作：鼓励企业积极参与反诈工作，建立信息共享平台，形成打击网络诈骗的合力。

案件的社会影响

本案的成功侦破不仅挽回了被害人的经济损失，也对其他潜在犯罪分子形成了有力震慑。该案的查处也为我国公安机关办理跨境电信网络诈骗案件提供了宝贵经验。

随着互联网技术的发展，网络诈骗手段也在不断翻新。这就要求我们的执法部门、金融机构以及社会各界必须始终保持高度警惕，并采取更加 proactive 的措施应对这一挑战。

赖女士被诈骗案的顺利侦破，展现了我国公安司法机关打击犯罪、保护人民群众财产安全的决心和能力。该案也为加强网络空间治理、完善反诈工作机制提供了有益借鉴。我们期待通过法律制度的进一步完善和技术手段的升级，构建更加 secure 的网络安全环境。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）