合同诈骗中的部分履行策略：以高买低卖为饵的典型案例分析

随着市场经济的发展和商业活动的频繁化，合同诈骗案件屡见不鲜。一种常见的犯罪手法是以“部分履行”为手段，诱导被害方信任后再实施合同诈骗。尤其是以高买低卖为饵的策略，因其隐蔽性和欺骗性，往往能在短期内骗取大量财物，给企业和社会经济秩序造成严重破坏。

结合多个真实的司法案例，深入分析合同诈骗中以高买低卖为饵的手段特点及其法律后果，并提出相应的防范建议。通过对这些案例的剖析，我们能够更好地理解合同诈骗犯罪的本质和危害，也为企业的合规管理和风险防控提供参考。

合同诈骗中的“部分履行”策略概述

合同诈骗中的部分履行策略：以高买低卖为饵的典型案例分析 图1

在合同诈骗案件中，犯罪分子往往不会一开始就暴露其非法目的，而是通过表面上的履约行为获取被害方的信任。这种分阶段实施的欺骗手段被称为“部分履行”策略。

具体而言，“部分履行”策略的核心在于：犯罪分子会先按照合同约定的部分条款履行义务，或者仅部分履行合同内容，以此混淆视听，使被害方误以为交易对手诚信可靠。待取得信任后，犯罪分子再以各种理由拒绝继续履行合同或拖延履行时间，最终达到非法占有对方财物的目的。

在“高买低卖”模式中，犯罪分子通常会利用市场信息不对称的漏洞，声称能够以高于市场价格收购产品或服务，或者以低于市场的价格出售商品。这种虚假承诺会让被害方误以为可以从中获利，从而轻信与之签订合同并进行交易。在实际履行过程中，犯罪分子往往会在取得货款或定金后“消失”，给被害方造成重大经济损失。

典型案例分析：高买低卖为饵的合同诈骗手法

案例一：虚假高价采购订单

在一起典型的合同诈骗案件中，被告徐柏生以“某项目需要大量建筑材料”的名义，与多家供应商签订买卖合同。在合同中，徐柏生承诺以高于市场价的价格收购相关材料，并支付了部分货款作为履约表现。

待被害方按照约定交付首批货物后，徐柏生突然以各种理由拖延支付剩余款项，并要求被害方继续追加供货量。当被害方意识到异常时，徐柏生已将资金转移并隐匿行踪，给多家企业造成了数百万的经济损失。

法院审理认为，被告在签订合根本不具备履行合同的能力，其目的就是通过部分履约获取信任后再实施诈骗。徐柏生因合同诈骗罪被判处有期徒刑，并处罚金。

案例二：低卖高买循环陷阱

在一起跨国贸易诈骗案件中，犯罪分子以“低价收购原材料、高价转售至海外市场”的名义，与多家国内企业签订长期供货合同。表面上看，这种模式能够为供应商带来丰厚的利润，因此吸引了大量被害方参与。

在实际操作过程中，犯罪分子并未将货物运往国际市场，而是通过设置多个中间环节和虚假交易掩盖资金流向。待被害方按期交付首批货物后，犯罪分子以“市场行情变化”为由拒绝支付货款，并要求继续追加供货。当部分企业试图终止合作时，犯罪集团已卷走数千万元的货款并外逃。

案例三：利用合同条款漏洞

在另一起案件中，被告人张某某以个人名义与某建筑公司签订钢材买卖合同，承诺以高于市场价的价格采购一批钢材。为赢得对方信任，张某某先支付了部分定金，并安排少量货物交付验收。

在后续交易中，张某某开始以各种理由延迟付款，并要求被害方追加供货量或变更交货地点。当被害方质疑其履约能力时，张某某则声称已将资金转入“安全账户”，并要求对方继续垫付前期款项。张某某利用合同条款的漏洞，累计骗取被害方数百万元。

合同诈骗的法律后果及责任追究

在上述案例中，我们可以看到，以高买低卖为饵的合同诈骗行为不仅给被害方造成了巨大的经济损失，还扰乱了正常的市场秩序。根据相关法律规定，合同诈骗罪属于刑事犯罪，行为人将面临以下法律后果：

1. 刑事责任：

根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，合同诈骗罪可判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额特别巨大的，可判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产。

如果犯罪分子伙同他人实施诈骗，情节恶劣的，还可能被认定为“恶势力”团伙犯罪，从重处罚。

合同诈骗中的部分履行策略：以高买低卖为饵的典型案例分析 图2

2. 民事责任：

被害方有权通过民事诉讼要求赔偿损失，包括未履行合同造成的直接经济损失和预期可得利益。

若合同履行过程中存在虚假陈述或欺诈行为，被害方还可主张撤销合同并追究对方的违约责任。

3. 社会影响：

合同诈骗不仅损害了被害企业的合法权益，还会破坏市场信任体系，对整个行业的发展产生负面影响。

企业防范合同诈骗的建议

为避免因“部分履行”策略而遭受合同诈骗风险，企业在日常经营中应注意以下几点：

1. 加强合同审查：

在签订合应仔细审核交易对手的资质和履约能力，必要时可要求对方提供财务报表、银行流水等证明文件。

对于明显高于或低于市场价格的承诺，应保持警惕并进行深入调查。

2. 设置风险预警机制：

在合同履行过程中，密切关注交易对手的付款情况和交货进度。若发现异常，应及时采取应对措施，避免损失扩大。

3. 完善内部管理：

建立健全的财务制度和风险管理流程，确保每笔交易都有明确的书面记录和审批程序。

定期开展员工培训，提高全员防范合同诈骗的意识和能力。

4. 寻求法律支持：

若发现疑似合同诈骗行为，应及时向公安机关报案，并积极协助调查取证工作。

在提起民事诉讼时，可委托专业律师代理案件，最大限度维护自身合法权益。

以高买低卖为饵的合同诈骗手段虽然隐蔽，但其本质仍是对市场规则和商业道德的严重违背。企业只有在经营活动中保持高度警惕，并采取有效的防范措施，才能避免成为此类犯罪的受害者。

通过对真实案例的分析，我们可以看到，合同诈骗犯罪不仅给被害方带来经济损失，还会对社会经济秩序造成破坏。企业和个人都应以本案为鉴，加强法律意识和风险防控能力，共同营造一个公平、诚信的商业环境。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）