北京中鼎经纬实业发展有限公司规范刑事涉案虚拟货币处置程序的中国式现代化路径探索

随着互联网技术的飞速发展，虚拟货币作为一种新型数字化资产，在全球范围内引发了广泛关注。尤其是在刑事案件中，虚拟货币因其去中心化、匿名性等特点，成为犯罪分子转移和隐藏非法所得的重要工具。如何规范刑事涉案虚拟货币的证据保全处置程序，成为了中国刑事诉讼实践中亟待解决的重点问题。从实践挑战出发，结合区块链技术的特点，探索符合中国国情的现代化处置路径。

刑事涉案虚拟货币处置的实践挑战

虚拟货币的核心是以区块链技术为基础的分布式账本系统。这种技术特征决定了其不同于传统货币的特性：去中心化、匿名性、不可篡改性和全球流动性。这些特性在犯罪活动中被恶意利用，使得虚拟货币成为洗钱、网络诈骗、等违法犯罪活动的重要工具。

（一）强制措施适用不当

在刑事侦查阶段，执法部门通常需要采取查封、扣押、冻结等手段来控制涉案虚拟货币。由于虚拟货币的特殊性，传统的实物查封和冻结方法难以直接适用于虚拟货币处置。部分执法人员对虚拟货币的技术特性缺乏深入理解，在实际操作中容易出现查封不及时或查封过当的情况。

规范刑事涉案虚拟货币处置程序的中国式现代化路径探索 图1

（二）管理技术落后

区块链技术和加密算法的复杂性对执法部门提出了更高的专业要求。许多基层公安机关在涉案虚拟货币的取证、保全和追踪追缴过程中，面临着技术手段不足的问题。传统的电子数据取证方法难以适用于区块链环境下的虚拟货币交易记录提取。

（三）权属审查不清

虚拟货币的所有权认定具有特殊性。由于其存在于分布式账本中，不存在传统意义上的“账户”或“存管机构”。在刑事诉讼过程中，如何准确识别涉案虚拟货币的实际控制人和归属关系，成为一项复杂的法律技术问题。

规范刑事涉案虚拟货币处置的规范化路径

针对上述实践中的突出问题，需要从制度建设和技术应用两个层面入手，探索符合中国国情的现代化处置方案。

（一）建立健全证据保全制度

1. 专门取证程序

针对虚拟货币的特点，应当制定专门的电子数据取证规范。包括如何获取涉案虚拟货币的交易记录、钱包地址信息等技术细节，并确保在提取过程中不破坏原始数据的完整性和真实性。

2. 第三方技术协助

规范刑事涉案虚拟货币处置程序的中国式现代化路径探索 图2

在办理重大涉虚拟货币案件时，可以引入专业区块链技术提供技术支持。通过技术手段追踪资金流向，锁定犯罪嫌疑人控制的数字资产。

3. 证据转换机制

将虚拟货币相关电子数据转化为传统刑事诉讼中的证据形式，需要建立专门的证据转换程序和标准。确保技术类证据在法庭上的法律效力。

（二）完善资产处置机制

1. 设立专户保管

在侦查阶段，可以设立特殊资金账户用于存放涉案虚拟货币。由司法部门和技术共同管理，确保资金安全。

2. 分案分类管理

根据案件性质和涉案金额，对虚拟货币实行分类管理。对于价值较小的涉案资产，可以采用查封冻结的传统方法；而对于重大案件，则需要专门的技术团队进行持续监控。

3. 委托专业机构代管

在案件审理阶段，可以选择具有资质的专业托管机构对涉案虚拟货币进行保管。确保在判决前资产不会发生流失或转移。

构建现代化的虚拟货币处置方案

（一）区块链技术应用

1. 建立区块链追踪系统

利用区块链技术本身的可追溯性特点，开发专门的犯罪资金追踪平台。通过智能合约技术，实时监控涉案的资金流动情况。

2. 强化加密算法研究

针对虚拟货币采用的加密算法进行深入研究，突破现有的技术瓶颈，提升执法部门在数据和隐私保护方面的技术水平。

（二）制度创新

1. 建立专家联合会诊机制

组建由法律、技术、金融等领域的专家组成的联合团队，在复杂案件中提供专业咨询意见。确保处置措施的科学性和合法性。

2. 推动地方立法完善

针对虚拟货币的特点，建议在地方层面先行先试，出台专门的地方性法规或司法解释，为全国范围内的规范化操作积累经验。

规范刑事涉案虚拟货币的证据保全处置程序是一项系统工程，需要从技术、法律和制度等多个维度进行综合考量。通过建立健全专门取证程序、完善资产处置机制以及加强区块链技术应用，可以有效应对当前实践中面临的各种挑战。

在推进现代化建设的过程中，应当注重发挥社会主义法治优势，结合实际国情制定科学合理的处置方案。也要保持开放态度，积极借鉴国际先进经验，最终构建起符合中国国情的虚拟货币证据保全处置体系。这一制度的建立和完善，不仅关系到司法公正和效率，更将对规范数字货币市场、防范金融风挥重要作用。

（全文约50字）

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）