北京中鼎经纬实业发展有限公司合肥新型网络犯罪现状及法律应对

随着互联网技术的快速发展，网络犯罪呈现出智能化、隐蔽化和跨境化的特征。合肥市作为长三角地区的重要城市之一，在经济活跃的也成为各类违法犯罪活动的滋生地。特别是在“互联网 ”时代背景下，新型网络犯罪不仅手段翻新，且涉案金额巨大，严重危害社会秩序和公民财产安全。结合相关法律法规及司法实践，深入分析合肥地区新型网络犯罪的特点、法律适用难点以及打击对策。

合肥新型网络犯罪的主要特点

（一）利用第四方支付平台规避监管

criminals在实施网络犯罪时，通常会借助第四方支付平台完成资金流转。这类支付平台通过对接多个第三方支付接口，为提供资金结算服务。一些犯罪团伙会在未获得支付结算资质的情况下，利用空壳开设中转账户，并与端口进行对接。这种操作方式不仅规避了支付平台的模型监测，还能够实现资金的快速流转。在合肥市 recent的一起案件中，被告人王某伙同他人搭建支付结算平台，通过聚合支付通道为提供资金结算服务，涉案金额达290余万元。

合肥新型网络犯罪现状及法律应对 图1

（二）依托区块链技术实施洗钱

一些新型网络犯罪逐渐向技术含量更高的领域延伸。 criminals利用区块链技术的去中心化特征，将赌资分散存储在多个匿名地址中，从而逃避监管机构的追踪。由于区块链具有不可篡改和可追溯的特点，在实际司法实践中，警方可以通过调取区块链上的交易记录来追查犯罪分子的资金流向。

（三）通过“手机墙”模拟正常交易

为了规避支付平台的风险控制机制， criminals常使用大量手机组成的“手机墙”，模拟正常交易场景。此类操作能够使平台的账户被判定为可信商家，从而实现T0交易的快速结算。该手法不仅提高了网站的资金流转效率，也为警方调查增加了难度。

法律适用难点及应对策略

（一）法律定性问题

根据《刑法》第三百零三条规定，“开设赌场”和“罪”的认定需要结合具体情节。实践中， criminals利用第四方支付平台为网站提供资金结算服务的行为可能触犯《刑法》第二百二十五条（非法经营罪）和《刑法》二百八十六条之一（帮助信息网络犯罪活动罪）。如果行为人与犯罪分子事前有同谋，则可能构成罪或者开设赌场罪的共犯。

（二）证据收集难度

在跨境案件中，由于犯罪行为涉及多地甚至境外，追踪资金流向和电子证据存在较大困难。对此，建议执法部门加强国际合作，建立信息共享机制，并充分利用区块链分析技术追查资金流动轨迹。

（三）技术对抗措施

面对 criminals不断升级的技术手段，公安机关需要引入人工智能、大数据分析等先进技术，提高对新型犯罪的预警和打击能力。银行和支付平台也应加强风险控制，及时识别异常交易行为。

完善法律体系与社会治理

（一）强化法律法规的顶层设计

针对网络犯罪的新特点，建议进一步完善相关立法，明确 Fourth party payment platforms 的监管责任，并细化对区块链等新兴技术的规范措施。还要加强对跨境的打击力度，严惩组织者和骨干分子。

（二）加强跨部门协同合作

治理网络犯罪需要多部门联动，形成合力。公安机关、检察院、法院应建立高效的案件移送和协作机制；金融监管机构要加大对第四方支付平台的审查力度；互联网企业需强化自我监管，及时封堵技术漏洞。

（三）深化社会面宣传与教育

通过开展专题宣传活动，向公众普及网络的危害性及相关法律知识，提升群众防范意识。也要加强对青少年的法制教育，帮助其树立健康的娱乐观念。

新型网络犯罪是互联网时代衍生出的一项严峻挑战。合肥市在打击此类犯罪活动中虽取得了一定成效，但仍需在法律法规完善、技术手段创新、部门协同等方面持续发力。只有通过标本兼治的综合治理策略，才能有效遏制网络犯罪的蔓延趋势，维护良好的社会秩序和公民财产权益。

参考文献：

1. 《中华人民共和国刑法》

合肥新型网络犯罪现状及法律应对 图2

2. 关于办理刑事案件具体应用法律若干问题的解释

3. 合肥市 recent典型涉赌案件分析报告

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）