北京中鼎经纬实业发展有限公司协同诈骗的立案与侦查：法律实务操作指南

协同诈骗？

协同诈骗是近年来在司法实践中逐渐被重视的一种诈骗类型。这种犯罪行为主要指的是由两人或以上的主体共同策划、实施的诈骗活动，其特点是参与者之间存在一定的分工和协作关系，以实现骗取他人财物或其他非法利益的目的。

在协同诈骗中，各参与者可能有着不同的角色和任务：有的负责前期踩点、收集信息；有的负责具体实施诈骗行为；还有的则负责后续的资金转移或逃避追查。这种多样化的分工方式使得协同诈骗在整个犯罪链条上呈现出高度组织化和社会化的特征。

随着经济社会的发展，协同诈骗的手段也在不断翻新。传统的“面对面”诈骗逐渐被更加隐蔽和复杂的网络诈骗所取代，这些新型诈骗手段往往借助互联网技术，具有较强的迷惑性和跨区域性。这不仅增加了机关的侦查难度，也为司法机关在案件定性、证据收集等方面带来了新的挑战。

协同诈骗的立案与侦查：法律实务操作指南 图1

协同诈骗犯罪的特点

1. 组织化程度高：与单人实施的传统诈骗不同，协同诈骗通常是经过策划和分工的有组织行为。犯罪分子之间往往存在明确的角色划分和职责分配，这种分工使得整个诈骗过程更为高效，并能够在短时间内完成既定的犯罪目标。

2. 手段隐蔽性增强：随着科技的发展，协同诈骗逐渐向技术化、网络化方向发展。犯罪分子利用互联网、通讯技术等现代工具实施诈骗，如网络诈骗、投资理财骗局等。这些新型诈骗手段具有较强的迷惑性和欺骗性，被害人往往难以察觉。

3. 涉案人数众多：由于协同诈骗需要较多的参与者分工协作，这导致案件中涉及的人员数量通常较多。在一些大型诈骗案件中，甚至可能形成层级分明的犯罪组织，给机关的侦查工作带来了较大的挑战。

4. 社会危害性大：协同诈骗往往具有较强的规模效应和扩散性，受害者范围广、人数多，且单个被害人的损失金额较大。这类犯罪还容易引发次生社会问题，如受害者因被骗而产生家庭矛盾甚至走上违法道路等。

协同诈骗的立案条件

对于协同诈骗案件，司法机关在决定是否立案时需要综合考察以下几点：

1. 有确实充分的证据：根据《中华人民共和国刑法》和相关司法解释的规定，机关在接受协同诈骗报案后，必须经过调查核实，确认存在明确的犯罪事实。这通常包括被害人的陈述、书证（如合同、转账记录等）、视听资料（如电话录音、监控录像）以及其他能够证明犯罪嫌疑人实施了诈骗行为的证据。

2. 达到立案数额标准：根据和最高人民检察院的相关司法解释，协同诈骗案件是否具备立案条件还与涉案金额的大小密切相关。一般来说，只有当诈骗金额达到一定数额时，才能作为刑事案件立案追诉。具体数额标准因地区而异，大致在五千元至一万元之间。

3. 犯罪嫌疑人的身份明确：由于协同诈骗通常涉及多人作案，在报案初期可能仅有部分犯罪嫌疑人被锁定。但在决定是否立案时，需要具备基本的证据指向至少一名或多名具体的犯罪嫌疑人，确保案件侦查工作的可操作性。

协同诈骗的侦查策略

1. 及时固定电子证据：在协同诈骗案件中，电子数据往往扮演着重要角色。机关应当及时采取措施，对涉案的通讯工具、网络账号、交易记录等进行技术取证，确保电子证据的真实性和完整性。这不仅有助于还原整个诈骗过程，也为后续案件定性提供了重要依据。

2. 运用大数据分析：随着大数据技术的发展，机关可以利用数据分析手段从海量信息中发现可疑的关联性。通过分析涉案资金流向、通讯记录、网络行为特征等数据，警方能够更精准地锁定犯罪嫌疑人，并摸清整个诈骗团伙的组织架构。

协同诈骗的立案与侦查：法律实务操作指南 图2

3. 建立跨区域协作机制：由于协同诈骗往往具有较强的地域跨度，在调查过程中难免会涉及到多地之间的线索传递和证据调取。这就需要机关建立健全跨区域的警务协作机制，打破地区限制，实现信息共享和联合侦查。

4. 注重秘密侦查手段：在实际办案中，机关有时也会采用控制下交付、特情耳目等特殊侦查手段来获取更多证据。但使用这些手段必须严格遵守法律规定，确保证据的合法性和有效性，避免因执法程序问题影响案件处理效果。

协同诈骗犯罪的法律适用

1. 罪名认定：在司法实践中，协同诈骗通常会被认定为《刑法》第二百六十六条规定的普通诈骗罪。但在特殊情况下，如果诈骗行为构成其他相关罪名（如合同诈骗罪、集资诈骗罪等），则需要根据案件具体情况作出准确的法律适用。

2. 共同犯罪的责任划分：在处理协同诈骗案件时，应当对各参与人员在共同犯罪中的地位和作用进行区分。可以依据他们在犯罪活动中所起的作用大小、是否起到主要作用等因素，分别以主犯或从犯的标准进行处罚。对于组织者、策划者以及骨干分子，还应当依法从重处罚。

3. 赃款赃物的处理：根据《刑法》第六十四条的规定，机关在侦查协同诈骗案件时，还应注重对涉案财产的追缴工作。这包括查封、押、冻结犯罪嫌疑人的非法所得，并最终将这些财产返还给被害人，尽可能弥补被害人的损失。

协同诈骗犯罪的预防与打击

1. 加强法制宣传：针对目前网络诈骗手段多样化、隐蔽性强的特点，机关和司法部门应当通过多种渠道加大反诈骗知识的宣传力度。尤其是在易受骗体中（如老年人、学生等），普及防范诈骗的知识和技巧。

2. 提高公众警惕性：建议众在日常生活中保持警惕，对于那些过于轻松就能获得高额回报的投资项目或兼职工作应保持谨慎态度。遇到可疑情况时，应当及时向机关报案，避免因犹豫而造成更大的损失。

3. 完善网络监管机制：针对协同诈骗犯罪中利用互联网技术实施的特点，建议相关监管部门加强对网络平台的监管力度，特别是在网络交易、信息传播等领域建立更加完善的监测和预警系统，从源头上遏制诈骗行为的发生。

协同诈骗作为一种组织化程度高、社会危害性大的违法犯罪活动，已然成为当前影响社会稳定的一大顽疾。司法机关在打击这类犯罪时，既需要依靠传统的侦查手段，更应当积极运用现代科技手段提高办案效率。社会各界也应共同努力，构筑起防范协同诈骗的多道防线。唯有如此，才能最大限度地维护人民众的财产安全和社会经济秩序稳定。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）