合同欺诈案：法律实务中的代理要点与风险防范

在现代商业活动中，合同作为民事主体之间确立权利义务关系的重要工具，发挥着不可替代的作用。伴随着市场经济的繁荣发展，合同欺诈行为也日益猖獗，给交易双方造成巨大的经济损失和信任危机。从法律实务的角度出发，结合真实案例，探讨合同欺诈案件的代理要点与风险防范策略，为法律从业者提供参考。

合同欺诈概述

合同欺诈是指一方当事人在订立、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相或其他非法手段，意图骗取另一方当事人的财物或利益的行为。根据《中华人民共和国刑法》和《民法典》的相关规定，合同欺诈既可能构成民事违约责任，也可能触及刑事犯罪的红线。

合同欺诈的主要表现方式

1. 虚假主体欺诈

合同欺诈案：法律实务中的代理要点与风险防范 图1

行为人虚构公司名称、资质或身份信息，以骗取信任。

案例：甲公司以“科技有限公司”的名义与乙公司签订合同，实为个人经营，最终无力履行合同义务。

2. 虚假宣传欺诈

通过夸大产品性能、服务质量或履约能力等手段，诱导对方签订合同。

案例：丙公司在广告中宣称其拥有数十年行业经验，实际运营时间不足一年，导致方损失。

3. 利用格式条款陷阱

设定不公平、不合理的格式条款，加重对方义务或限制己方责任。

案例：丁公司在合同中设置“一经签字即生效”的条款，拒绝履行己方义务。

4. 恶意违约欺诈

故意制造履行障碍或毁约，以达到骗取财物的目的。

案例：戊公司明知自身无法履行合同约定的交货时间，仍与己公司签订合同并收取定金。

代理合同欺诈案件的关键要点

1. 审查合同的真实性与合法性

核实合同双方的身份信息是否真实有效。

检查合同内容是否存在明显不公平或违法条款。

2. 收集固定证据

保存所有与合同相关的书面文件、聊天记录、转账凭证等。

调取第三方证人证言，证明欺诈行为的存在。

3. 明确责任划分

根据《民法典》的相关规定，确定合同双方的权利义务关系。

若涉嫌刑事犯罪，及时向机关报案。

4. 采取诉讼保全措施

在提起诉讼前，申请财产保全或证据保全，防止对方转移资产。

通过冻结被告账户等方式，确保最终判决能够顺利执行。

合同欺诈的风险防范策略

1. 加强合同审查机制

建立健全的合同管理制度，明确审查流程和责任分工。

对交易对手的资质、信用进行事先调查，避免与不实主体。

2. 规范合同签订流程

使用标准化合同模板，并经法律顾问审核通过。

签订合确保所有条款清晰明了，避免歧义。

3. 及时跟进合同履行情况

定期与对方沟通，确认合同履行进度。

发现异常情形时，立即采取应对措施，减少损失。

4. 建立风险预警机制

对长期交易对手进行动态评估，及时发现潜在风险。

与保险公司，通过投保的方式分散部分风险。

典型案例分析

1. 案例一：虚假主体欺诈案

基本案情：被告李以“建筑公司”的名义与原告签订工程承包合同，事后经查，该公司并不存在。

代理要点：

确认被告身份信息的真实性；

合同欺诈案：法律实务中的代理要点与风险防范 图2

收集项目洽谈过程中的往来邮件、短信等证据；

起诉要求被告退还全部合同款。

2. 案例二：恶意违约案

基本案情：被告赵在签订完供货合同后，以各种理由拖延交货时间，并拒绝履行合同义务。

代理要点：

计算原告因此遭受的直接经济损失；

向法院申请财产保全，确保执行款到位。

合同欺诈行为不仅损害了当事人的合法权益，也破坏了市场经济秩序。作为法律从业者，在处理此类案件时，必须严格遵守法律规定，坚持事实为依据、法律为准绳的原则。也要善于运用各种法律手段维护当事人权益，最大限度地降低风险和损失。

通过加强事前防范、事中控制和事后追责，可以有效遏制合同欺诈行为的发生，促进市场经济健康有序发展。随着法律法规的不断完善，相信在司法实务中的应对策略也将更加精准和高效。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）