合同欺诈|公安机关受理与法律风险防范

何为合同欺诈？公安机关如何受理？

合同欺诈是指一方或多方在订立、履行合同过程中，故意采取虚假陈述、隐瞒事实或其他手段，骗取对方财物或其他合法权益的行为。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，合同欺诈属于诈骗犯罪的一种表现形式（具体罪名包括合同诈骗罪等）。这种行为不仅损害了被害人的经济利益，还破坏了市场经济秩序，因此法律规定应当依法追究刑事责任。

在实践中，公安机关是负责受理和侦办合同欺诈案件的主要机关。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定，如果公民或企业认为其合法权益受到合同欺诈的侵害，可以向公安机关报案。公安机关将依法审查案件线索，符合条件的予以立案侦查，并对犯罪嫌疑人采取相应的强制措施。在实际操作中，公安机关通常会要求报案人提供相关证据材料，包括但不限于合同文本、转账记录、聊天记录等，以证明对方存在虚构事实或隐瞒真相的行为。

合同欺诈的法律定性和刑事责任

根据《中华人民共和国刑法》第二百三十一条的规定，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取对方财物，数额较大的行为。实践中，合同诈骗的行为表现多种多样，常见的包括：

合同欺诈|公安机关受理与法律风险防范 图1

1. 虚构主体资格：如冒用知名企业的名义签订合同，或者伪造营业执照、资质证书等。

2. 夸大履约能力：如虚报生产能力、库存量或资金实力，以骗取对方的信任。

3. 隐瞒重大事项：如故意隐瞒产品缺陷、违约风险或其他可能影响合同履行的重要信息。

4. 假借合法形式掩盖非法目的：如以合作、代理等名义签订合同，实则意图非法占有对方财物。

对于构成合同诈骗罪的，法律规定了严厉的刑罚措施。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十一条，合同诈骗罪的量刑幅度如下：

数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

公安机关对合同欺诈案件的受理流程

一般来说，公安机关对合同欺诈案件的受理流程包括以下几个阶段：

1. 报案与初步审查

报案人需要携带相关证据材料（如合同文本、转账记录、视听资料等）到当地公安机关经侦部门或派出所报案。公安机关将对报案材料进行初步审查，判断是否符合立案条件。

2. 案件立案

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，公安机关认为有犯罪事实且需要追究刑事责任的，应当立案侦查。对于合同诈骗案，通常要求涉案金额达到一定标准（如省、自治区、直辖市高级人民法院规定的数额）才予以立案。

3. 调查与侦办

立案后，公安机关将展开全面调查，包括对犯罪嫌疑人进行讯问、询问证人、搜查相关场所等。在此过程中，公安机关会依法调取合同文本、银行流水、聊天记录等证据，并对涉案金额进行评估。

4. 移送审查起诉

公安机关侦查终结后，将案件材料移送至检察机关，由检察机关决定是否提起公诉。

5. 法院审理与判决

如果检察机关认为犯罪嫌疑人符合起诉条件，将向人民法院提起公诉。法院经开庭审理后，将依法作出判决，并对构成合同诈骗罪的被告人判处相应刑罚。

合同欺诈案件中的证据收集与法律援助

在实践中，许多合同欺诈案件由于缺乏充分的证据支持，导致公安机关难以立案或追究犯罪嫌疑人的刑事责任。在遭遇合同欺诈时，受害人应特别注意以下几点：

1. 保留所有相关证据

包括合同文本、双方往来的函件、邮件、短信、转账记录等，这些都可能成为证明对方是否存在合同欺诈行为的关键证据。

2. 及时报案与配合调查

发现被骗后，受害人应时间向公安机关报案，并积极配合警方的调查工作。在提供材料时，尽量做到真实、准确、全面。

3. 寻求法律援助

合同欺诈|公安机关受理与法律风险防范 图2

如果对案件的具体定性和证据收集存在疑问，受害人可以委托专业律师，通过法律途径维护自身权益。律师不仅可以协助整理证据材料，还可以为受害人提供专业的法律建议。

如何防范合同欺诈风险？

合同欺诈的频发，折射出当前市场经济中仍存在一定的诚信缺失问题。对于企业和个人而言，做好事前预防工作尤为重要：

1. 签订合注意核实对方资质

签订合同前，应仔细查验对方的身份信息、营业执照、经营状况等，确保其具有履约能力。

2. 避免轻信口头承诺

对于涉及金额较大的交易，尽量通过书面形式明确双方的权利义务，并在合同中设置违约责任条款。

3. 建立风险预警机制

在履行合应密切关注对方的履约情况。如果发现对方存在违约迹象或履约能力出现问题，应及时采取措施止损。

4. 加强内部管理与培训

对于企业而言，可以通过内部培训提高员工的法律意识和防范能力，避免因疏忽而遭受合同欺诈。

法律手段是维护权益的关键

合同欺诈行为不仅损害了被害人的合法权益，还破坏了正常的经济秩序。对于受害人而言，及时采取民事救济（如提起诉讼要求赔偿损失）或刑事报案措施至关重要。公安机关作为国家法律的执行者，在打击合同欺诈犯罪中扮演着不可或缺的角色。通过法律手段维护自身权益，既是受害人的权利，也是社会公平正义的体现。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）