合同欺诈的刑法规制与司法认定路径探析

在现代社会经济活动中，合同作为民事法律行为的重要载体，是商品交易、服务提供以及投资项目中不可或缺的法律工具。在实践中，不法分子往往利用合同的形式实施各种 fraudulent activities，严重破坏了市场经济秩序和社会信任体系。重点探讨“利用合同欺诈如何定罪”这一问题，从法律适用、事实认定和司法实践等方面进行系统分析。

合同欺诈概述

合同欺诈的刑法规制与司法认定路径探析 图1

合同欺诈是指行为人在签订或履行合以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相或者其他欺骗手段，致使对方当事人在违背真实意思表示的情况下订立或者履行合同。这种行为不仅损害了相对方的合法权益，也扰乱了正常的市场交易秩序，具有严重的社会危害性。

根据《中华人民共和国刑法》二百六十六条的规定，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。“利用合同进行欺诈”是合同诈骗罪最突出的表现形式。在司法实践中，合同欺诈具有以下几种主要表现形式：

1. 虚构合同主体：行为人通过伪造企业营业执照、公章或者其他证明文件，以虚假的身份与相对方签订合同。

2. 虚设交易标的：在合同中故意夸大或虚构交易标的的价值、数量或者质量等关键信息，使相对方基于错误认识作出意思表示。

3. 恶意变更或解除合同：行为人在合同履行过程中，无正当理由要求变更或解除合同，并利用此机会占有对方财物。

4. 骗取履约保证金或其他财产：以支付定金、押金、预付款等名义，要求相对方先期支付财产，之后采取拖延、推诿等方式拒绝履行合同义务。

合同欺诈的法律适用

（一）法律依据与罪名界定

在处理利用合同进行欺诈的刑事案件时，司法机关主要依据《中华人民共和国刑法》总则和分则的相关规定。具体涉及的主要罪名包括：

1. 合同诈骗罪（《刑法》第二百六十六条）

2. 诈骗罪（《刑法》第二百六十六条）

3. 混淆罪（《刑法》第二百一十三条）

4. 伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪（《刑法》第二百八十条）

5. 非法吸收公众存款罪（《刑法》百七十六条）

在司法实践中，应区分合同诈骗罪与其他类似罪名的界限。以“入会费”、“费”的形式进行诈骗，通常会被认定为合同诈骗罪，而非单纯的诈骗罪。

（二）合同欺诈犯罪的构成要件

根据刑法理论和司法实践，利用合同实施欺诈行为构成合同诈骗罪需具备以下四项条件：

1. 主体方面：一般主体均可成为本罪的主体。自然人和单位均可构成本罪。

2. 主观方面：以非法占有为目的，这是区分罪与非罪的关键要件。若行为人并无非法占有目的，而仅因履约能力不足导致合同未能履行，则有可能被认定为民事违约而非刑事犯罪。

3. 客观方面：

- 签订合实施了欺骗手段

- 欺骗行为导致相对方陷入错误认识，并基于此作出了意思表示

- 实施了足以影响交易结果的欺诈行为

4. 客体方面：侵害的是公私财产所有权

（三）合同欺诈犯罪的司法认定标准

在司法实践中，认定是否构成合同诈骗罪需要综合考察以下因素：

合同欺诈的刑法规制与司法认定路径探析 图2

1. 行为人是否虚构了单位信息、身份或者隐瞒重要事实

2. 合同内容是否存在明显不合理的条款，是否超出正常商业交易的风险范围

3. 行为人在签订和履行合同过程中是否表现出了履约诚意

4. 事后能否提供相应担保或采取补救措施

需要注意的是，在司法实践中，证明“非法占有目的”往往具有一定的难度。对此在《全国法院同一民事审判会议纪要》中指出：在处理此类案件时，不能单纯依据合同履行的事实状态来判断是否存在非法占有的目的，而应当综合考虑行为人在签订合的客观表现和履约过程中的具体行动。

合同欺诈犯罪的证据收集与事实认定

（一）侦查阶段的证据收集

机关在侦查利用合同进行欺诈的刑事案件时，应重点围绕以下几点展开调查：

1. 收集与合同主体相关的所有材料，包括但不限于企业资质证明、公章真伪鉴定等。

2. 调取双方当事人订立和履行合同全过程的真实记录，如录音、短信记录、聊天记录等电子数据。

3. 对涉案财物的去向进行追踪调查，包括资金流向、物品的实际用途等。

（二）审查起诉阶段的证据运用

检察机关在审查案件时，应重点核实以下几点：

1. 确认合同诈骗行为是否存在“恶意履约不能”的情形。

2. 判断是否存在“先履行后诈骗”的可能性，即行为人是否曾部分履行合同义务。

3. 准确界定共同犯罪的范围和责任。

（三）审判阶段的证据审查

法院在审理合同欺诈案件时，需重点围绕以下问题展开：

1. 合同签订过程的真实性，是否存在重大误解或显失公平的情况。

2. 行为人实施的具体欺诈行为与其最终未能履行合同义务之间是否具有因果关系。

3. 赃款、赃物的数额计算是否准确。

防范与打击合同欺诈犯罪的对策建议

（一）加强法治宣传教育

1. 重点针对企业法定代表人和财务人员开展法律培训，帮助其识别常见合同诈骗手段。

2. 提高的风险防范意识，使其在商业交易中保持必要的警惕性。

（二）完善相关法律法规

1. 建立健全的合同备案制度，在签订重大合要求相关部门进行备案登记。

2. 完善电子签名和数据电文的法律效力，为网络环境下合同诈骗的预防和打击提供法律支持。

（三）创新监管手段

1. 利用大数据技术对异常企业行为进行监测预警。

2. 建立健全的企业信用评价体系，加大失信成本。

3. 推动区块链技术在电子合同管理中的应用，确保交易的安全性和可追溯性。

典型案例分析

案例一

基本案情：甲公司以承接大型工程为由，与乙公司签订施工合同。在收取了50万元履约保证金后，甲公司负责人卷款潜逃。

法院判决：被告人因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑十年，并处罚金五十万元。

案例二

基本案情：丙通过伪造知名企业的公章和营业执照，与多家单位签订设备采购合同，累计骗取金额达20余万元。

司法意见：

1. 被告人构成合同诈骗罪和伪造企业印章罪，应当数罪并罚。

2. 鉴定合同相对方的损失时应扣除其自身未履行的合同义务部分。

案例三

基本案情：丁以“政府”为由，通过公开招标的方式与多家公司签订设备采购合同，在收取中标公司的投标保证金后逃匿。

法院判决：

1. 以合同诈骗罪判处丁有期徒刑八年，并处相应罚金。

2. 责令其退赔各被害单位损失。

随着市场经济的深入发展，利用合同进行欺诈的行为呈现出手段多样、隐蔽性强的特点。为此，必须在法律层面构建起完善的防范和打击机制。通过加强法治宣传教育、完善相关法律法规、创新监管手段等措施，形成全社会共同参与的治理格局。只有这样，才能有效遏制合同诈骗犯罪的发生，维护良好的市场交易秩序。

在日常经济活动中，企业和个人应提高警惕，在签订重大合最好寻求专业法律人士的帮助，对交易对方进行必要的资信调查。如发现疑似合同欺诈行为，应及时向机关报案，并注意保存相关证据材料，以便后续案件的查处工作顺利进行。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）