合同纠纷诈骗|合同类诈骗犯罪的法律界定与实务分析

合同纠纷诈骗的概念与现状

在当今市场经济高速发展的背景下，合同作为经济活动的重要载体，在各行业领域中发挥着不可替代的作用。随着经济利益的驱动，一些不法分子逐渐将合同这一合法形式作为实施违法犯罪活动的幌子，衍生出了“以合同纠纷为由实施诈骗”的犯罪行为模式。

“以合同纠纷为由实施诈骗”，是指行为人利用合同的形式掩盖其非法占有他人财物的目的，在表面上与被害人达成合意，却通过设置陷阱、蓄意违约或者其他手段达到骗取对方财产的目的。这种违法犯罪行为具有较强的隐蔽性和欺骗性，不仅严重侵害了被害人的财产权益，也破坏了正常的市场秩序和商业信任。

根据发布的司法大数据，近年来以合同纠纷为名的诈骗案件呈现逐年上升趋势，尤其是在建筑、商贸、金融等领域更为突出。这类案件往往具有以下特点：

1. 行为人通常具备较高的文化素质，熟悉法律法规和市场规则

合同纠纷诈骗|合同类诈骗犯罪的法律界定与实务分析 图1

2. 作案手段隐蔽，常通过精心设计的“合法”合同掩盖犯罪目的

3. 犯罪数额大，社会危害严重

4. 事后调查取证难度较高

围绕这一犯罪形态，从法律界定、行为特征、司法认定标准等方面进行系统分析，并结合实务案例，探讨防范对策。

法律界定与实务解析

合同纠纷诈骗的法律界定

1. 概念定义

合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物数额较大的行为。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，该罪名属于破坏市场经济秩序犯罪的一种。

2. 构成要件分析

从构成要件角度来看，认定是否构成合同纠纷诈骗罪需要满足以下四个条件：

（1）主体方面：一般主体，即达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人或单位均可成为本罪主体

（2）主观方面：必须具备直接故意，并且以非法占有为目的

（3）客体方面：侵犯的是公私财产所有权以及正常的市场秩序

（4）客观方面：

行为人必须有签订合同的行为。这里的“合同”包括书面合同和口头协议等形式，但必须具有法律效力

行为人实施了虚构事实或者隐瞒真相的行为，使相对方陷入认识并基于此履行合同义务

行为人在签订、履行合同过程中存在欺骗手段。这些欺骗行为可能是直接的欺诈表述，也可能是间接的误导性 silence

需要达到“数额较大”的标准，具体参照的相关司法解释

与相关犯罪的区别

在司法实践中，合同诈骗罪常常与其他类型的经济犯罪或民事纠纷存在界限模糊的问题。准确区分不同法律关系是正确认定案件的关键。

1. 与一般民事欺诈行为的区别

是否具有非法占有目的：民事欺诈中的欺诈人通常只是想通过虚假陈述谋取不正当利益，并非完全剥夺对方的财产所有权

行为后果：合同诈骗罪往往表现为根本无法履行合同义务，而民事欺诈则可能通过部分履行来掩盖其欺诈行为

2. 与集资诈骗罪的区别

两者的区别主要在于：

（1）犯罪手段不同。集资诈骗是通过公开发行方式募集资金，而 contract fraud 则是以特定的合同关系为基础

（2）侵害对象不同。集资诈骗面向的是不特定多数人，而合同诈骗通常是针对具体的相对人

3. 与非法吸收公众存款罪的区别

虽然两者都涉及资金募集问题，但以下几点是主要区别：

（1）犯罪目的不同：前者是以非法占有为目的，后者则是为了资金周转使用

（2）行为方式不同：前者表现为特定的合同关系，后者通常采取公开宣传、承诺回报等方式吸引投资者

典型案例分析

司法机关办理了多起以合同纠纷为幌子实施诈骗的案件。以下选取其中具有代表性的案例进行分析：

案例一：建筑公司合同诈骗案

基本事实：

2018年，被告人李以承揽大型商业综合体幕墙工程为名，与被害单位签订施工合同。在履行过程中，李通过虚假分包、虚增工程量等方式骗取被害单位工程款共计50余万元。

法院判决：

法院经审理认为，李行为符合合同诈骗罪的构成要件，判处其有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。

案例二：网络购物平台合同纠纷案

基本事实：

张在网络购物平台上开设店铺，以销售数码产品为名，通过虚构货源信息、设置虚假交易流程等方式骗取多名消费者订单款共计20余万元。案发后，张已全部退赔并获得被害人的谅解。

合同纠纷诈骗|合同类诈骗犯罪的法律界定与实务分析 图2

法院判决：

鉴于张有自首情节且积极退赃，法院依法从轻判处其有期徒刑三年，并适用缓刑。

司法认定中的实务问题

在处理合同诈骗案件时，法官需要综合考虑以下几个关键因素：

1. 合同签订与履行过程中的异常表现

行为人是否具备实际履行能力

是否有夸大宣传或虚构履约能力的行为

履约过程中是否存在不正常的资金往来

2. 骗取财物的手段特征

是否利用了合同的合法外观掩盖非法目的

欺骗行为的具体 manifestations（如虚假担保、伪造资质证明等）

骗取财物后资金去向是否不明

3. 犯罪数额的认定标准

根据最高法《关于审理合同诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，个人骗得数额在五万元以上，单位骗取数额在二十万元以上的，应予立案追诉。

防范对策建议

为有效预防和打击该类犯罪，可以从以下几个方面着手：

1. 加强企业内部管理

建立严格的合同审查制度

定期对交易对象进行资质核查

完善风险预警机制

2. 提高公众法律意识

开展形式多样的法律宣传活动，特别是针对企业管理人员和财务人员

鼓励公众学习防范诈骗知识，增强识别骗局的能力

3. 健全法律法规体系

进一步完善合同法相关配套细则

加强各部门之间的协作配合，形成打击合力

4. 完善司法认定标准

出台具体的司法解释或指导意见，统一执法尺度

注重案件事实的细节审查，确罪量刑的准确性和公正性

构建预防体系是关键

“以合同纠纷为由实施诈骗”犯罪行为不仅具有较高的隐蔽性，而且社会危害性极大。要有效遏制该类犯罪的发生，需要政府、企业、公众等多方主体共同努力，通过法律规范完善、社会治理创法治宣传教育等多种途径，共同维护良好的市场秩序和社会信用环境。

在未来的司法实践中，有必要进一步经验教训，不断完善相关法律规定和司法解释，确保对该类犯罪的认定更加准确、打击更加有力。也要加强对被害人的权益保护，尽可能挽回其经济损失，实现法律效果与社会效果的有机统一。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）