合同纠纷与诈骗：被人起诉时的法律应对策略

在商业活动中，合同是双方当事人约定权利义务的重要法律文书。在实际履约过程中，由于各种复杂因素的影响，合同纠纷时有发生。在某些情况下，这些纠纷可能会被对方认定为“合同诈骗”，从而导致诉讼或仲裁程序的启动。对于面临此类指控的个人或企业来说，了解如何应对显得尤为重要。

合同纠纷？

合同纠纷是指在合同签订、履行或其他与合同相关的过程中，双方当事人之间产生的争议。这些争议可能涉及合同的有效性、履行方式、违约责任等多个方面。合同纠纷可以通过协商解决，也可以通过仲裁或诉讼的方式处理。

合同诈骗的定义

根据《中华人民共和国刑法》第二百三十一条的规定，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。这种行为不仅损害了相对方的合法权益，还破坏了市场经济秩序，因此需要承担相应的刑事责任。

合同纠纷与诈骗：被人起诉时的法律应对策略 图1

合同纠纷被起诉为诈骗的风险分析

在现实中，合同纠纷与合同诈骗之间的界限有时并不明显。某些情况下，单纯的合同违约可能会被错误地认定为合同诈骗，特别是当一方未能按时履行合同义务、拒绝支付款项或提供虚假信息时。在面对此类指控时，当事人需要明确区分合同纠纷与合同诈骗的法律性质，并采取相应的应对措施。

法律应对策略

1. 刑事责任的风险评估

在被起诉为合同诈骗的情况下，需要评估是否存在刑事责任风险。根据《刑法》的相关规定，只有当行为人具有“以非法占有为目的”时，才可能构成合同诈骗罪。如果能够证明自己并无非法占有的主观故意，或者存在合法的履约意图，则可以有效抗辩。

2. 收集和整理证据

在面对合同诈骗的指控时，证据是关键。当事人需要收集与合同履行相关的所有证据，包括但不限于：

合同文本及其补充协议；

履约过程中的往来函件、邮件、短信等通信记录；

财务凭证，如转账记录、收据、发票等；

对方违约的证据，如果对方存在先期违约行为，则可能影响案件定性。

3. 刑事程序中的答辩策略

在刑事诉讼中，当事人应积极行使辩护权。对于公诉机关指控的事实和证据，需逐项进行质证，并提出合理的抗辩理由。

如果指控你未按合同约定履行义务，可以解释为客观履行障碍或对方的违约行为；

如果存在信息不透明的情况，需说明其真实性、合法性和关联性；

如果涉及金额问题，需提供资金流向证明，以表明不存在非法占有意图。

合同纠纷与诈骗：被人起诉时的法律应对策略 图2

4. 民事诉讼与刑事诉讼的结合

在某些情况下，合同纠纷可能引发民事诉讼和刑事诉讼。对于此类案件，当事人需要明确区分两种诉讼的性质和请求，并分别应诉。

在民事诉讼中，可以主张要求对方继续履行合同或赔偿损失；

在刑事诉讼中，则需针对诈骗指控进行辩护。

5. 和解与调解的可能性

在不涉及刑事责任的情况下，可以通过和解或调解的方式解决纠纷。即使在刑事案件中，如果能够取得被害人的谅解，并积极退赃，则可能获得从宽处罚的结果。

防范合同诈骗的有效措施

为避免陷入合同诈骗的困境，个人和企业在签订合应采取以下防范措施：

1. 完善内部管理制度

企业需建立严格的合同审查制度，确保所有合同均符合法律规定，并有专人负责跟踪履约情况。对于重大合同，建议聘请专业律师进行风险评估。

2. 加强风险意识培训

通过定期开展法律培训，提高员工的法律意识和风险防范能力，特别是在签订和履行合需注意核实对方的资质、信用状况等信息。

3. 完善签约前的调查程序

在签订重要合建议对合作方进行必要的资信调查，包括其经营状况、财务状况及履约能力等。这有助于识别潜在风险，并采取相应的防范措施。

面对合同纠纷被起诉为诈骗的情况，当事人应及时寻求专业法律帮助，并充分准备证据材料，以证明自己的清白或减轻责任。在日常商业活动中，企业和个人也应提高法律意识，建立健全的风控体系，从而有效预防类似问题的发生。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）