合同诈骗|买卖合同纠纷中的刑事风险及应对策略

在市场经济活动中，买卖合同作为最基本的交易形式之一，其广泛存在于各类商事活动中。在实际的商业运作中，由于各种主观或客观原因，买卖合同纠纷时有发生。当这些纠纷涉及到一方以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等手段骗取对方财物时，单纯的民事纠纷就可能上升为刑事案件——合同诈骗罪。结合相关案例和法律规定，探讨在买卖合同纠纷中如何识别和应对合同诈骗的刑事风险。

买卖合同纠纷与合同诈骗的概念界定及法律依据

合同诈骗|买卖合同纠纷中的刑事风险及应对策略 图1

1. 概念界定

买卖合同纠纷：是指在商品或服务交易过程中，因合同履行问题而产生的民事争议，常见的争议点包括违约责任、标的物质量、价款支付等问题。

合同诈骗罪：根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或隐瞒真相等手段，骗取对方财物数额较大的行为。

2. 法律依据

刑法依据：《刑法》第二百二十四条。

司法解释：发布过多个关于合同诈骗罪的司法解释，明确了此类犯罪的认定标准和量刑指导意见。

民事法律依据：《中华人民共和国民法典》第五编关于合同履行的相关规定。

买卖合同纠纷中可能涉及的刑事风险

在实际交易活动中，以下几种行为模式容易导致合同诈骗罪的发生：

1. 虚构主体资格

行为人以虚假的身份信息或企业资质与相对方签订合同，如“张三”冒充某知名企业的代表进行洽谈。

案例：某公司与不具备任何经营能力的个体签订长期供货合同，后对方因无法履行合同而潜逃。

2. 虚构交易项目

以虚假的交易背景或目的骗取信任，如“李某声称其为国外订单的中间商，需要国内供应商提供样品和小额订货”。

3. 部分履行骗取信任

行为人先履行小额合同或部分合同义务，以获取对方的信任后，在后续合作中趁机诈骗。

4. 利用违约金条款设计骗局

通过夸大损失金额的方式要求对方支付高额违约金，如“某科技公司声称因违约导致重大经济损失，进而向法院提起民事诉讼，但经调查其实并无实际损失”。

5. 以担保或抵押为名实施诈骗

要求对方提供超出合理范围的担保，并在取得担保物后逃匿。

买卖合同纠纷中如何识别和应对合同诈骗风险

1. 交易前的风险防范

核实交易主体资质：严格审查合作方的营业执照、经营状况和社会信用记录。对于新合作伙伴，可以通过企业信息查询平台进行背景调查。

评估对方履约能力：了解对方的资金实力、市场口碑和行业地位，尽量选择与经营稳定的企业合作。

2. 合同签订阶段的注意事项

合同诈骗|买卖合同纠纷中的刑事风险及应对策略 图2

详细约定双方权利义务：在合同中明确交货时间、质量标准、验收程序、违约责任等关键条款。

设置风险防控机制：如分期付款、留置货物或要求对方提供适当的履约保证金。但需注意，这些措施应符合法律规定，以免触犯刑法中的非法拘禁或其他犯罪。

3. 合同履行过程中的预警与应对

建立动态监控机制：密切关注合同履行情况，及时发现异常信号。如发现对方法人代表更换频繁、经营场所变化等现象，应提高警惕。

审慎处理争议纠纷：在遇到合同履行问题时，应当通过协商或诉讼途径解决民事纠纷，尽量避免采取可能被视为“敲诈”的行为。

4. 应对已经涉嫌诈骗的情形

及时报警并提起刑事控告：当发现对方可能构成合同诈骗罪时，应立即向公安机关报案，并提供相关证据材料。必要时可委托专业律师代理案件。

保存和固定证据：包括双方的合同文本、往来函件、转账记录等资料，这些证据在后续民事或刑事诉讼中将发挥重要作用。

买卖合同纠纷与合同诈骗罪的司法实践难题

1. 罪与非罪界限模糊

在某些案件中，合同违约行为与合同诈骗行为之间的界限并不清晰。当一方因经营不善无法按期履行合是否构成合同诈骗？这需要结合主观故意和客观行为进行综合判断。

2. 定性争议

对于以“民事欺诈”手段获取利益的行为，如何界定其刑事犯罪性质存在争议。这涉及到对“非法占有为目的”的认定问题。

3. 数额标准的统一性

各地法院在处理合同诈骗案件时，可能会因犯罪数额的具体认定标准不同而产生判决不一的现象。应进一步明确指导细则。

买卖合同纠纷中刑事风险的法律应对策略

1. 加强法律职业教育

商务人员需要接受系统的法律知识培训，特别是在签订和履行合要注意识别可能存在的法律风险。可以通过企业内部培训或参加外部专业课程的方式提升相关人员的风险防范意识。

2. 建立健全内部控制体系

企业在日常经营活动中应当建立完善的合同管理制度，包括合同审查流程、风险评估机制等，确保每一份合同的签订和履行都在可控范围内。

3. 及时法律干预

在发现可能涉及合同诈骗行为时，应时间寻求专业律师的帮助。律师不仅可以协助收集证据材料，还可以在与对方谈判过程中提供专业的法律意见。

4. 推动信息化建设

通过建立企业管理系统，将合同签订、履行情况录入系统，并设置风险预警指标，一旦发现异常数据，立即启动应对措施。

买卖合同纠纷作为市场经济中的常见现象，在某些情况下可能会演变成刑领域的合同诈骗犯罪。准确识别和防范合同诈骗风险，不仅关系到企业的健康发展，也影响着交易秩序的安全与稳定。企业应当加强自身的法律风险管理能力，通过完善内部制度、强化员工培训等手段最大限度地降低刑事风生概率。

司法机关也应进一步统一执法标准，明确罪与非罪的界限，避免过度或不足打击此类犯罪行为，以营造更加公平和谐的市场环境。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）