买卖合同纠纷与合同诈骗的认定标准及法律适用

在商业活动中，买卖合同是企业之间最常见的交易方式之一。在实际操作中，由于市场环境复杂多变，买卖双方在履行合同过程中可能会产生纠纷，甚至出现一方利用合同进行诈骗的行为。如何准确区分买卖合同纠纷与合同诈骗，既是法律实务中的难点问题，也是理论研究的重要课题。

买卖合同纠纷与合同诈骗的基本概念及区别

1. 买卖合同纠纷的概念

买卖合同纠纷是指在买卖合同履行过程中，双方因合同条款的解释、履行义务的方式或债务的清偿等问题产生的争议。这类纠纷通常发生在合同签订后的履约阶段，其核心是合同各方是否按照约定全面履行了各自的义务。

买卖合同纠纷与合同诈骗的认定标准及法律适用 图1

2. 合同诈骗的概念

合同诈骗是指行为人以非法占有为目的，利用合同的形式虚构事实或者隐瞒真相，骗取对方当事人财物的行为。根据我国《刑法》第24条的规定，合同诈骗罪可以采取多种手段实施，以虚假的单位假扮交易对手、使用虚假的证明文件（如发票、担保函）、在履行过程中恶意违约或隐匿财产逃避债务等。

3. 两者的区别

主观意图不同：买卖合同纠纷通常发生在合同双方对权利义务的理解存在分歧，或者因客观条件变化导致无法按约履行的情况下；而合同诈骗的目的是非法占有他人财物。

行为手段不同：在买卖合同纠纷中，双方的行为往往是在合同约定范围内进行的正常履约或协商，即使一方存在违约行为，其目的也是为了追求商业利益；而在合同诈骗中，行为人采取的是虚构事实、隐瞒真相的方式欺骗对方。

法律后果不同：买卖合同纠纷属于民事案件，适用《民法典》等相关法律规定，通常通过调解、仲裁或者诉讼解决；而合同诈骗罪则是刑事案件，将面临刑事处罚。

买卖合同纠纷中如何判断是否构成合同诈骗

在司法实践中，区分买卖合同纠纷与合同诈骗的关键在于行为人的主观意图和客观行为。以下是具体的认定标准：

1. 主观上是否存在非法占有的目的

行为人是否有通过履行合同获取不正当利益的意图？

在交易过程中，是否存在虚构事实或隐瞒真相的行为？提供虚假的身份证明、夸大产品性能、虚报生产能力等。

买卖合同纠纷与合同诈骗的认定标准及法律适用 图2

行为人在签订合同后，是否采取了规避履约义务的方式？恶意转移财产、隐匿货物或者逃匿。

2. 客观上是否利用合同实施诈骗行为

是否存在典型的合同诈骗手段？

以虚假的单位或身份与对方签订合同；

提供虚假的担保（如虚假的抵押物清单、虚开的发票）；

在履行过程中，恶意违反合同约定，拒绝交付货物或者拒绝支付货款；

收取货款后逃匿。

是否存在利用合同进行非法融资的行为？以签订买卖合同为名，实际并不打算履行合同，而是通过收取定金、预付款等方式骗取资金。

3. 行为人是否具有履约能力

如果行为人在签订合并无实际履行能力或故意夸大自身履约能力，事后又不积极采取措施履行合同义务，则可能构成合同诈骗。

交易过程中是否存在明显不合常理的情况？在价格明显低于市场价的情况下仍愿意交易，或者对合同条款提出过于苛刻的要求。

认定买卖合同纠纷与合同诈骗的法律依据

1. 《中华人民共和国刑法》第24条

规定了合同诈骗罪的具体情形，包括以虚假单位或身份签订合同，在签订和履行合同过程中骗取对方财物等。

2. 《中华人民共和国民法典》

对买卖合同的效力、履行方式以及违约责任作出了明确规定。如果行为人的行为符合民事违约的构成要件，则应当按照民法规范处理；若达到刑法规定的入罪标准，则应追究刑事责任。

3. 相关司法解释

出台了一系列司法解释，明确了合同诈骗罪的具体认定标准和法律适用问题。《关于情节严重会否定性为合同诈骗罪的批复》等文件对实践中容易混淆的问题提供了指导。

买卖合同纠纷与合同诈骗典型案例分析

1. 案例概述

某公司A与某公司B签订了一份设备买卖合同，约定由A向B支付30万元预付款后，3个月内交付设备。合同签订后，A迟迟未按约定支付货款，且在多次催促下仍拒绝履行义务，并变更了公司负责人。

2. 法律分析

从主观意图来看，A公司在签订合并无实际生产能力，且在收取定金后逃匿，符合刑法第24条关于合同诈骗罪的规定。

客观行为方面，A公司利用虚假的设备生产能力与B公司签订合同，并通过恶意违约的方式骗取财物。

3. 司法认定

法院认为A公司的行为构成合同诈骗罪，判处其有期徒刑并处罚金。

防范买卖合同纠纷中合同诈骗的法律对策

1. 加强合同审查

交易前应当对交易对手的身份、资质、财务状况等进行充分调查，避免与不具有履约能力的企业签订合同。对于高风险交易，可以要求对方提供必要的担保。

2. 规范合同条款

在买卖合同中明确约定双方的权利义务、履行方式和违约责任，并尽可能采取书面形式。对于重大交易，建议聘请专业律师参与谈判和签约过程。

3. 及时收集证据

当发现对方可能存在违约或诈骗行为时，应当立即停止支付货款或者要求对方提供进一步的履约担保，并保存所有与交易相关的证据材料（如聊天记录、转账凭证等）。

4. 加强法律知识培训

企业应当定期组织员工接受合同法和刑法相关法律法规的培训，提高全员的风险防范意识。

买卖合同纠纷与合同诈骗的界限在于行为人的主观意图和客观行为是否具备非法占有的目的。在司法实践中，应当结合案件的具体情况综合分析，既要严格区分两类违法行为，又要确保罪刑法定原则和无罪推定原则得到贯彻实施。对于企业和个人而言，提高法律意识、规范交易行为是防范合同诈骗的有效手段，也是维护自身合法权益的重要保障。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）