诈骗的合同纠纷处理办法|合同欺诈法律风险防范与应对策略

诈骗的合同纠纷？

在现代社会经济活动中，合同是商业交易的基础法律工具。由于市场环境复杂、信息不对称以及部分主体诚信缺失，合同纠纷尤其是涉及诈骗的合同纠纷日益成为企业与个人面临的重要法律问题。诈骗的合同纠纷是指一方或多方在订立、履行、变更或终止合通过虚构事实、隐瞒真相或其他欺诈手段，意图非法骗取对方财物或其他利益的行为所引发的法律争议。

根据中国《民法典》第七条明确规定：“民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。”在实际商业活动中，合同诈骗行为屡见不鲜。些企业或个人以虚假身份、虚构项目、夸大产品功效等手段与他人签订合同，并在获得对方支付的款项后卷款跑路；或者通过恶意串通、伪造签名等方式变更或终止合同，侵害相对方合法权益。

诈骗的合同纠纷处理法|合同欺诈法律风险防范与应对策略 图1

从法律实践角度出发，系统阐述诈骗合同纠纷的处理法，并结合具体案例分析，为相关主体提供风险防范与应对策略。

诈骗合同纠纷的主要类型及表现形式

1. 虚假身份与资质

部分行为人通过伪造身份、公司营业执照、银行流水等信息，以虚身份或资质骗取对方信任。

- 案例：科技公司为拓展市场，与“A项目”方签订协议。经事后调查发现，该方提供的公司登记信息均为伪造，其实际控制人并无履行合同的能力。

2. 虚假项目或产品

行为人通过编造虚商业计划、技术成果或产品质量信息，诱导对方与其签订合同。

- 案例：创业团队以研发“智能健康管理平台”为名，与多家投资机构签署股权投资协议。项目并未开展实质性研发工作，资金被用于个人消费。

3. 骗取履约保金或其他费用

在履行过程中，行为人通过设置不合理条件或提前支付定金、押金等方式，骗取对方财物。

- 案例：建筑公司承接“B工程”时，承包方要求其先支付50万元进场施工保金。在获得保金后，承包方以各种理由拖延开工时间，最终失去联系。

4. 恶意串通与虚假诉讼

部分行为人通过合谋或伪造据，虚构合同关系或债务纠纷，意图侵害第三方利益。

- 案例：建材商因经营不善欠付上游厂家货款，为规避债务，其法定代表人伙同配偶虚构一份虚“供货合同”，并据此向法院提起诉讼，要求下游客户承担连带责任。

诈骗合同纠纷的处理法

1. 确认合同效力与权利义务关系

- 法律依据：根据《民法典》百四十八条规定：“一方以欺诈手段订立的合同，应当按照无效合同或可撤销合同处理。”如果合同被确认为无效，则双方无需继续履行；若合同可撤销，则受损方可依法行使撤销权。

- 实践经验：在处理诈骗合同纠纷时，首要任务是通过调查取确定合同是否存在欺诈情形。调取签约主体的资质文件、交易记录、银行流水等据，明对方存在虚构事实或隐瞒真相的行为。

2. 追回财产损失

- 途径一：提起民事诉讼

受损方可以通过向人民法院提起诉讼，要求对方返还因合同诈骗所获得的财物，并赔偿因此造成的实际损失。在前述“虚假项目”案例中，投资机构可以要求创业团队退还全部投资款，并赔偿利息损失。

- 途径二：申请仲裁

如果合同中约定有争议解决条款且明确选择仲裁，则受损方应依据合同约定向相关仲裁机构提出仲裁申请。

3. 追究刑事责任

诈骗的合同纠纷处理办法|合同欺诈法律风险防范与应对策略 图2

- 法律依据：根据《刑法》第二百六十六条规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额较大的行为。

- 注意事项：在追究刑事责任时需要注意以下几点：

- 确定涉案金额是否达到刑事立案标准。根据司法解释，个人诈骗数额达到50元以上即构成犯罪；单位诈骗数额达到10万元以上构成单位犯罪。

- 收集充分证据证明对方主观上具有“非法占有目的”。通过记录通话、邮件往来或银行转账记录固定其恶意行为。

4. 维护自身合法权益

- 案例启示：贸易公司曾因未尽到充分的合同审查义务，与一家虚假外贸代理机构签订合同。事后损失达数百万元，但因未能及时收集证据，导致案件在刑事诉讼中难以胜诉。

实践建议

> 建议企业在签署合应严格审查对方资质、核实交易背景，并保留所有往来文件（包括邮件、聊天记录等），以便在发生纠纷时提供有力证据。

诈骗合同风险的防范策略

1. 完善内部管理机制

- 建立严格的合同审批流程

企业应设立专门的法律审查部门，对拟签署的合同进行合法性评估，并重点关注交易对手方的资质、履约能力及项目真实性。

- 加强员工培训

定期开展反欺诈专题培训，提升员工的风险意识与识别能力。讲解常见诈骗手段及其防范措施。

2. 运用法律工具进行风险控制

- 签订详细合同条款

在合同中明确约定双方的权利义务关系，设置违约责任及争议解决机制，并特别注意设置“冷静期”或“回访机制”，避免因信息不对称而遭受损失。

- 使用担保与保险

对于高风险交易，可要求对方提供履约保证金、第三方担保或购买相关商业保险。

3. 建立外部预警与监控系统

- 借助大数据技术进行背景调查

通过专业机构查询交易对手的工商信息、法院裁判文书、信用报告等，评估其经营状况及法律风险。

- 定期开展合同履行跟踪检查

在过程中，企业应定期对合同履行情况进行现场核查，及时发现异常情况并采取应对措施。

构建全面的反欺诈体系

诈骗合同纠纷不仅给企业带来经济损失，还可能损害商业信誉，甚至引发连锁法律风险。防范与处理此类问题需要从源头入手，建立涵盖事前预防、事中监控和事后补救的全方位风险管理体系。

在法律实践中，受损方应充分利用《民法典》与《刑法》提供的救济手段，积极维护自身合法权益，也要注意收集证据、配合司法机关调查，以最减少损失。而对于普通企业和个人而言，则应在日常交易中保持高度警惕，通过完善内部管理机制和借助专业法律力量，有效防范合同诈骗风险。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）