合同纠纷与诈骗交织：法律认定及典型案例分析
“合同纠纷起诉诈骗案例”？
在现代社会的经济活动中，合同是连接商事主体的重要纽带。由于市场环境复杂、交易风险多样，合同纠纷时有发生。在某些情况下，合同履行中的争议甚至可能被误解或滥用为诈骗犯罪。我国司法实践中出现了许多因合同纠纷引发的“合同纠纷起诉诈骗”案例，这类案件往往涉及法律认定难题：如何区分民事合同争议与刑事诈骗犯罪？又当如何妥善处理两者交织的情况？
在此背景下，“合同纠纷起诉诈骗案例”成为法律实务中的热点问题。它不仅考验着法官、检察官的司法智慧，也对企业的合规管理提出了更高要求。结合实际案例，分析合同纠纷与诈骗犯罪的界限，并探讨实践中如何防范法律风险。
合同纠纷与诈骗犯罪的区分标准
1. 行为性质的不同
合同纠纷与诈骗交织：法律认定及典型案例分析 图1
合同纠纷属于民事争议范畴，通常是因合同履行障碍或违约行为引发的争议。债务人未能按约支付货款、违约方拒绝履行合同义务等情形。此时，双方的权利义务关系仍可通过协商或诉讼解决。
而诈骗犯罪则是以非法占有为目的，采取虚构事实或隐瞒真相的方式骗取对方财物的行为。其本质是一种侵财犯罪，具有明显的违法性和社会危害性。
2. 法律适用的不同
在合同纠纷案件中，主要依据《中华人民共和国合同法》（已失效，现为《民法典》）及相关司法解释处理。争议焦点通常集中在合同履行、违约责任等方面。
而诈骗犯罪的认定则需遵循《中华人民共和国刑法》的相关规定，并严格适用罪刑法定原则。在司法实践中，必须证据确凿才能定性为诈骗罪。
3. 举证责任的不同
民事诉讼中，“谁主张，谁举证”是基本原则。原告需要提供初步证明被告违约的证据即可。
刑事案件则实行“排除合理怀疑”的证明标准，控方需全面、客观地收集证据，并通过缜密论证证明犯罪事实的存在。
典型案例分析
案例一：甲公司与乙公司的合同纠纷争议
某科技公司（简称“甲公司”）与某电子设备供应商（简称“乙公司”）签订了一批智能产品的采购合同。合同约定甲公司支付30%的预付款后，乙公司应在两个月内交付货物。
由于原材料价格上涨，乙公司未能按期交货。甲公司以违约为由诉至法院，要求解除合同并退还预付款。法院认定该案属于典型的合同纠纷，判决乙公司承担相应的违约责任。
合同纠纷与诈骗交织：法律认定及典型案例分析 图2
案例二：丙某被指控合同诈骗案
2023年，某建筑公司与自然人丙某签订了一份工程分包协议，约定由丙某负责采购建筑材料并支付部分前期费用。在合同履行过程中，丙某因个人资金链断裂，未能按时完成任务。
建筑公司以“合同诈骗”为由向公安机关报案。经调查，公安机关发现丙某主观上并无非法占有之目的，其行为仅是履约能力不足导致的违约。检察机关决定不予起诉，案件回归民事诉讼程序处理。
案例三：丁某与戊公司的跨境贸易纠纷
某外贸公司（简称“戊公司”）与海外客商丁某签订了一份出口合同，约定向对方供应一批电子产品。由于国际物流延迟，戊公司未能按时完成交货。
丁某以“欺诈交易”为由提起诉讼，并要求赔偿损失。法院审理后认为，该案属于典型的合同履行争议，双方应按照合同条款协商解决。
司法实践中存在的问题与对策
1. 法律界限模糊
在某些案件中，合同纠纷与诈骗犯罪的界限并不清晰。行为人是否具有“非法占有目的”是认定诈骗罪的关键，但该主观要素在司法实践中难以准确判断。
2. 过度 Criminalization（刑事化）风险
部分地方政府或企业为了追求打击犯罪的政绩，可能将单纯的经济纠纷错误定性为诈骗犯罪。这种做法不仅损害了企业的合法权益，也破坏了市场交易秩序。
3. 司法程序的衔接问题
在“先刑后民”的传统思维影响下，部分合同纠纷案件被不当移送公安机关处理。这种做法往往会拖延企业的债权实现时间，增加诉讼成本。
防范法律风险的建议
1. 企业在签订合应加强资质审查
平台应在签约前核实交易对象的身份信息、经营状况及履约能力，尽量选择信誉良好的合作伙伴。
2. 严格履行合同义务并保留证据
在合同履行过程中，应注意收集相关凭证（如付款记录、收货确认单等），以备不时之需。若发现对方存在违约行为，可通过律师函等方式主张权利。
3. 审慎对待刑事报案
若企业认为交易对手涉嫌诈骗犯罪，应及时固定证据并依法报案。但也要避免因过度反应而引发不必要的法律纠纷。
4. 加强法律培训与合规管理
企业应定期组织法务培训，提升全员的法律意识和风险防范能力。建立健全内部监督机制，确保交易行为合法合规。
“合同纠纷起诉诈骗案例”是经济活动中的复杂现象，其本质通常是民事争议而非刑事犯罪。在司法实践中，必须严格区分两者的界限，避免过度 Criminalization。对于企业而言，加强法律风控、完善内部管理是防范此类风险的关键。唯有如此，才能维护市场交易秩序的稳定与和谐。
（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）