虚拟共同犯罪案例分析材料|虚拟币犯罪法律适用与风险防范

随着区块链技术的快速发展，数字货币（虚拟货币）因其去中心化、匿名性和高价值特性，逐渐成为刑事犯罪分子青睐的工具。特别是虚拟共同犯罪案件频发，涉及范围广、参与人数多，呈现出组织化程度高、手段隐蔽化的特点。对虚拟共同犯罪案例进行深入分析，探讨其法律适用问题及风险防范措施。

虚拟共同犯罪的概念与特征

虚拟共同犯罪是指在虚拟货币相关活动中，两个或以上行为人基于共同故意，实施危害社会、侵犯他人合法权益的违法犯罪行为。这类犯罪具有以下显着特征：

虚拟共同犯罪案例分析材料|虚拟币犯罪法律适用与风险防范 图1

1. 网络化与跨境联动：虚拟货币交易不受地域限制，犯罪分子往往通过跨国网络平台进行作案；

2. 技术驱动型：犯罪手段依赖于区块链、加密算法等核心技术，呈现出高度智能化的特点；

3. 隐蔽性强：由于虚拟货币的匿名性，犯罪行为难以追踪溯源，增加了侦查难度；

虚拟共同犯罪案例分析材料|虚拟币犯罪法律适用与风险防范 图2

4. 涉众广泛：从虚拟货币的发行、交易到环节，涉及人数众多，社会危害性大。

虚拟共同犯罪的主要类型

1. 虚拟货币诈骗类犯罪

行为人以非法占有为目的，通过虚假宣传、伪造投资项目等手段，骗取被害人投入资金购买虚拟货币。典型案例包括张三等人利用块链平台实施传销式诈骗案，涉案金额高达数亿元。

2. 犯罪

犯罪分子将赃款转化为虚拟货币，借助跨境交易渠道转移资产，逃避监管机构的追踪调查。李四团伙通过控制多个虚拟货币交易所账户，为上游电信诈骗犯罪 launder 资金数千万元。

3. 非法集资与传销结合型犯罪

以发行虚拟货币为幌子，承诺高额返利，吸引公众投资参与。这种模式实质上是披着区块链外衣的非法集资或传销行为，具有极大的社会危害性。

4. 技术攻击类犯罪

黑客通过攻击虚拟货币交易所、钱包系统等技术手段窃取数字资产。这类案件往往涉及专业技术人员，作案手法复杂，给被害人造成重大财产损失。

案例分析

案例一：虚拟货币传销诈骗案

基本案情

2023年，机关破获一起特大虚拟货币传销诈骗案件。涉案公司打着区块链技术的旗号，声称其发行的"未来币"具有升值潜力，并承诺投资者可获得高额返利。经查，该平台并无实际应用场景，"区块链项目"系虚构，实际控制人通过收取会员费和申购资金卷钱跑路。

法律适用与后果

法院审理认为，该犯罪组织发展层级达30余层，参与人数超过5万人，涉案金额高达12亿元。本案中，主犯因构成组织传销活动罪被判处有期徒刑15年，并处罚金50万元；其余骨干成员也分别获刑。

案例二：利用虚拟货币案

基本案情

跨境电信诈骗团伙在东南亚设立据点，通过网络实施诈骗犯罪。为逃避中国监管机构的追踪调查，该团伙头目指示手下将赃款兑换成比特币等虚拟货币，并转移至境外交易所进行清洗。

法律适用与后果

本案中，行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。主犯因情节严重被判处有期徒刑10年，并处罚金30万元；其余参与人员根据具体作用轻重处以相应刑罚。

法律适用难点与争议

网络空间法律适用的特殊性

虚拟货币交易具有高度跨境性和技术性，传统刑事诉讼程序在适用时面临诸多障碍。

1. 电子证据的取证与认证；

2. 跨境司法管辖权的协调问题；

3. 数字资产保全与变现等技术性难题。

共同犯罪认定中的疑难问题

1. 片面共谋：部分参与者仅参与一环节，是否构成共同犯罪？

2. 地位作用区分：技术专家、交易所经营者等不同角色如何量刑？

风险防范对策

完善法律体系

建议出台专门针对虚拟货币交易的法律法规，明确相关主体的法律责任和监管权限。重点加强以下几个方面：

1. 虚拟货币交易平台实名认证制度；

2. 跨境资金流动监测机制；

3. 数字资产保护与追偿制度。

强化技术监管

1. 建立区块链底层技术监控系统，实时追踪异常交易行为；

2. 开发虚拟货币"天眼"系统，提高侦查破案效率；

3. 推动国际，建立全球性数字资产反网络。

加强宣传与教育

1. 针对普通民众开展金全知识普及活动，揭露虚拟货币骗局的本质；

2. 建立举报奖励机制，鼓励社会力量参与打击虚拟币犯罪；

3. 开展专业培训，提升、司法人员的数字素养和办案能力。

虚拟共同犯罪已成为影响社会稳定的重要问题。本文通过对典型案例的分析，揭示了该类犯罪的主要类型与法律适用难点，并提出了相应的防范对策建议。未来需要在完善法律体系、加强技术支持、深化国际协作等方面持续发力，构建全方位的立体化防控体系，保护人民群众的财产安全和社会经济秩序稳定。

注：为符合信息脱敏要求，本文案例中人物姓名已做技术处理，不指向任何真实个案。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）