省厅打击经济犯罪案例解析

随着中国经济的快速发展，社会经济结构日益复杂，各类经济犯罪手段也不断翻新。省厅作为维护社会稳定和经济安全的重要力量，在打击经济犯罪方面发挥着不可或缺的作用。经济犯罪不仅危害国家经济秩序，侵害人民群众的合法权益，还可能导致社会信任危机，威胁到经济社会的健康发展。省厅在打击经济犯罪方面的努力显得尤为重要。以下将从经济犯罪的基本概念、省厅打击经济犯罪的主要手段以及典型案例分析三个方面进行阐述。

经济犯罪的概念与特点

经济犯罪是指在经济活动中违反国家经济法律法规，破坏社会主义市场经济秩序的行为。其主要特点是隐蔽性强、涉及范围广、危害后果严重。常见的经济犯罪类型包括非法吸收公众存款、集资诈骗、合同诈骗、商业贿赂等。

省厅打击经济犯罪案例解析 图1

（1）非法吸收公众存款

非法吸收公众存款是指未经金融监管部门批准，以承诺高额回报的方式公开向社会不特定对象吸收资金的行为。该行为违反了国家金融管理秩序，严重危害金融市场稳定。典型案例包括2019年支付公司通过虚假宣传高收益理财产品，吸引大量投资者参与，最终因资金链断裂导致投资人血本无归的案件。

（2）集资诈骗

集资诈骗与非法吸收公众存款的区别在于主观故意性不同。非法吸收公众存款的行为人并不具有非法占有目的，而集资诈骗则是以非法占有为目的，使用诈骗手段进行非法集资。这类犯罪常常打着“高息回报”、“投资理财”的旗号，利用人们的投机心理实施诈骗。

（3）合同诈骗与商业贿赂

合同诈骗是在订立、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方财物的行为。商业贿赂则是在商业活动中，通过财物或其他利益手段谋取不正当竞争优势或商业机会，破坏公平竞争市场秩序。

省厅打击经济犯罪的主要手段

省厅在打击经济犯罪方面采取了多种有效措施，包括加强情报预警、强化执法协作、创新侦查技术等。

（1）情报主导警务，精准打击犯罪

省厅通过建立健全情报信息共享机制，在全省范围内整合资源，建立覆盖全领域的经济犯罪情报网络。通过对高发区域、重点行业以及特定群体的分析研判，及时发现和预警潜在风险，实现对经济犯罪的精准打击。

（2）强化部门联动，形成打击合力

经济犯罪往往涉及多个领域，仅靠一个部门难以有效打击治理。省厅积极协调税务、银行、工商管理等部门，建立联合执法机制，形成了“信息共享、优势互补”的立体化打击网络。通过与金融机构开发风险防控系统，及时发现异常资金流动情况，最大限度地预防和减少经济犯罪的发生。

（3）运用现代技术手段，提升侦查效率

省厅充分利用大数据、人工智能等新技术支撑经济犯罪侦查工作。通过分析海量数据，挖掘隐藏的犯罪线索，实现对犯罪行为的事前预警和实时监控。特别是在网络金融犯罪领域，省厅依托先进的网络安全防护和技术侦查手段，成功破获多起利用网络平台实施洗钱、非法的案件。

（4）注重普法宣传与教育

省厅不仅在打击犯罪上下功夫，还致力于提升全民法律意识和防范能力。“5.15”经侦宣传日活动便是省厅每年都会开展的重要活动。通过举办讲座、发放宣传资料等形式，向公众普及经济犯罪的危害性及防范技巧。

典型经济犯罪案例解析

省厅打击经济犯罪案例解析 图2

（1）非法吸收公众存款案：P2P平台的崩塌

随着互联网金融的发展，P2P网络借贷平台如雨后春笋般涌现。厅在2020年破获了一起涉案金额高达5亿元的非法吸收公众存款案。该平台以高息为诱饵吸引投资者参与资金投标，在后续运营中因管理不善和资金链断裂导致大量逾期未兑付。平台实际控制人及多名高管因涉嫌非法吸收公众存款罪被依法批捕。

（2）集资诈骗案：表面光鲜的“投资帝国”

2018年，厅成功侦破了一起涉案金额超过30亿元的集资诈骗案。该犯罪组织以成立投资为幌子，在全国多地设立分支机构，并通过虚假项目包装和夸大宣传，骗取投资者的信任与资金。这些资金大部分被用于支付高额返利、维持平台运转及个人挥霍，最终因无法偿还到期本息而东窗事发。

（3）合同诈骗案：狸猫换太子

业务员李在2017年利用职务之便，伪造公章与上游供应商签订虚假合同，恶意拖欠货款高达50余万元。该团伙通过频繁更换企业名称和经营的方式逃避债务追偿，最终被省厅协同多个省市警方联合侦破。

（4）商业贿赂案：医药代表的黑色营销

2019年厅破获了一起涉案金额达1亿元的商业贿赂案件。药业销售人员为谋取不正当竞争优势，在药品招投标过程中向医院采购人员行贿，以此确保旗下药品顺利中标。通过长期持续的“打虎行动”，不仅查处了多名涉案医生，还促使整个医药行业风气得到净化。

（5）洗钱犯罪：虚拟货币的跨境流转

随着全球金融一体化进程加快，传统的洗钱手段难以满足犯罪分子的需求。省厅在2021年侦破了一起利用比特币等虚拟货币进行洗钱的案件。犯罪嫌疑人通过设立多个境内外银行账户，将非法所得兑换为虚拟货币后转移至境外平台，成功实现“漂白”。在部国际局的协助下，警方成功追缴回大部分涉案资产。

经济犯罪是破坏社会主义市场经济秩序的顽疾，省厅在打击该类犯罪过程中取得了显著成效。通过不断完善侦查手段、强化部门协作和创新预防机制，省厅将继续深化打击治理工作，维护好我国经济金全和社会稳定。省厅将依托科技赋能，进一步提升打击精准度，在防范化解经济风险、保护人民群众财产安全方面发挥更大作用。

参考文献

1. 部经侦局，《中国打击经济犯罪白皮书（202）》

2. ，《关于审理非法吸收公众存款刑事案件若干问题的解释》

3. 《中华人民共和国刑法》，第（九十一）号主席令

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）